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Fraude présumée de Rs 500 M : Stanford Asset Holding Ltd recherche à Maurice les millions de dollars qui lui ont été volés

L’emprunt de 11 145 000 dollars américains devait servir à réaliser des projets immobiliers de Key Stone Properties, dont North Point 1 (photo) à Grand-Baie.

Stanford Asset Holding Limited, société commerciale internationale enregistrée aux Seychelles, sa filiale Greenway PCC, enregistrée dans l’offshore mauricien, se disent victimes d’une fraude chiffrée à 11 145 000 de dollars américains, soit environ Rs 500 millions. Selon la première nommée, l’argent représentant les fonds d’investisseurs a été illégalement transféré du compte bancaire qu’elle détient à AfrAsia vers celui de Key Stone Properties Ltd. Les avoirs des présumés bénéficiaires ont été gelés sur un ordre de justice.

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Les avoirs de onze personnes et trois entreprises mauriciennes ont été gelés. Cela fait suite à un ordre émis le 14 août 2023, en référé, par la juge Prameeta Devi Rasheela Chittoo, à la demande de Stanford Asset Holding Limited (SAHL), société commerciale internationale enregistrée aux Seychelles, et de sa filiale Greenway PCC enregistrée dans l’offshore mauricien. Les deux firmes se disent victimes d’une fraude présumée et chiffrée à 11 145 000 de dollars américains, soit l’équivalent de Rs 500 millions.

SAHL avance que l’argent représentant les fonds d’investisseurs a été illégalement transféré le 17 février 2022 du compte bancaire qu’elle détient à AfrAsia à celui de Key Stone Properties Ltd, toujours à la même banque. SAHL cite deux directeurs locaux de Fudiciam Corporate Ltd (FCL) comme étant des complices présumés de la fraude. Société qui agissait comme Management Company de SAHL et de Greenway PCC. Les deux cadres pointés du doigt, sont Abdel Muammar Taysee Goolbar et Mohammad Munawar Shakeel Ah Seek.

En vue de retracer le mouvement de son argent, SAHL avait obtenu, le 21 juillet 2023, un jugement favorable de la part du Privy Council, lequel sommait AfrAsia de divulguer des informations sur les récipiendaires de l’argent volé. La banque s’est résolue à fournir les informations requises par SAHL.

Parmi les présumés bénéficiaires identifiés, SAHL cite les membres de deux familles. L’une de Chemin-Grenier et l’autre de Curepipe. Leurs avoirs ont aussi été gelés pour divers montants.

L’ordre intérimaire relatif au gel des avoirs

  • 1 145 000 de dollars américains (USD) à être gelés au nom d’Al Hisra International Trade Limited (AHITL), sise à Rivière-Noire. Hamza Aneel Goolbar et Israbee Goolbar, de Chemin-Grenier, sont les directeurs d’AHITL et proche d’Abdel Muammar Taysee Goolbar.
  • USD 4685,58 au nom de Mlle Noorina Goolbar.
  • USD 140 515,23 et Rs 13 593 787 au nom de Patrice Mike Lajeunesse, un habitant de Curepipe. Il est le directeur de Key Stone Properties Ltd (KSPL).
  • Rs 4,5 millions au nom de Claudia Lajeunesse, l’épouse de Patrick Mike Lajeunesse.
  • Rs 27 351 580,49 au nom de TGL Development Ltd et son directeur Gislain Stephano Lajeunesse.
  • Rs 5 millions au nom d’Ilyan Lajeunesse, reçues à travers KSPL.
  • 3 millions d’euros au nom de Frederic Joseph Touati de Bel-Ombre. Celui-ci était actionnaire de KSPL.
  • USD 46 750 (soit Rs 2 millions) au nom du député Khushal Lobine, de Camp-Fouquereaux. Il est l’avocat de KSPL. Il nie toute malversation, soutenant que l’argent qu’il a reçu représente ses honoraires pour les services juridiques qu’il a fournis à KSPL.
  • Rs 1 million au nom de Mohammad Sehzaad Peerbucus, de Castel. Il est le directeur de Link-Value Lamar Resources (Mauritius) Ltd. Il a signé un document pour un « prêt fictif ».
  • USD 200 000 au nom de Yusuf Ali Maghoo, de Floréal. Montant payé par KSPL.
  • USD 12 565,85 au nom de Cedar Rock Capital Management Ltd, à Highlands. Le montant a été transféré par Abdel Muammar Taysee Goolbar à cette compagnie au sein de laquelle Mohammad Munawar Shakeel Ah Seek était un directeur.
 

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