Verdict de la FCD : Mère et fille coupables d’avoir blanchi Rs 1 256 380

Elles n’ont pu fournir des explications sur les diverses sommes d’argent retracées sur leurs comptes bancaires. Indrawtee et Vandana Ramdin, l’épouse et la fille d’Homanchul Kumar Ramdin, ont été reconnues coupables par la Financial Crimes Division (FCD) d’avoir blanchi Rs 1 006 380 et Rs 250 000 respectivement. L’instance s’est appuyée sur le témoignage de Navind Kistnah dans cette affaire, évoquant par la même occasion la connexion d’Homanchul Kumar Ramdin avec Peroumal Veeren. 

Indrawtee Ramdin (52 ans) et Vandana Ramdin (32 ans), résidant à Vallée des Prêtres, avaient plaidé non coupable sous vingt et sept accusations respectives de blanchiment d’argent devant la FCD. Délits qui ont été commis de 2013 à 2016. La première était accusée d’avoir blanchi Rs 1 278 380 tandis que la seconde était reprochée d’avoir blanchi un total de Rs 390 000.  

La quinquagénaire a été jugée coupable sous douze accusations tandis que huit accusations de blanchiment d’argent ont été rayées contre elle. Sa fille Vandana a, elle, été reconnue coupable sous quatre accusations alors que trois accusations ont été rayées. 

Dans son jugement, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a évoqué les dires de Navind Kistnah, témoin de la Financial Crimes Commission (FCC).

Ce dernier a soutenu qu’en 2016, il avait mis sur pied une compagnie à la demande d’Homanchul Kumar Ramdin pour l’importation de matériaux de construction et autres articles pour un dénommé Raoul. C’est le même Homanchul Kumar Ramdin qui lui avait déclaré que Raoul était en réalité Peroumal Veeren et qu’il l’avait côtoyé à la prison alors qu’il purgeait une peine en 2013. 

Selon Navind Kistnah, c’est Homunchul Kumar Ramdin qui l’avait mis en contact avec Peroumal Veeren et les importations se faisaient sous les instructions de ce dernier.  

D’autre part, le magistrat a aussi pris note qu’Indrawtee Ramdin avait été en contact avec son époux alors que ce dernier était en prison. Elle avait réceptionné un colis contenant Rs 500 000 en 2013. Elle avait même admis dans sa déposition qu’elle se doutait que cet argent provenait de délits illicites. La Cour a aussi noté qu’à maintes reprises, elle avait effectué des dépôts de sommes d’argent conséquentes que son époux lui avait remises.

La FCD a pris en compte qu’il n’y a aucune preuve ni document pouvant établir la provenance de quelques sommes d’argent retrouvées dans les comptes bancaires d’Indrawtee et de Vandana Ramdin.