Malversation présumée de Rs 300 M au détriment de la MIC : les avoirs du trio Verde-Padayachy-Kuros décortiqués 

Derrière un projet hôtelier ambitieux, une mécanique financière que la Financial Crimes Commission (FCC) démonte pièce par pièce. Elle s’attaque désormais au traçage complet des avoirs (Complete Assets Tracing) ciblant le trio Verde-Padayachy-Kuros, soupçonné d’avoir empoché une partie importante d’un pot-de-vin de Rs 300 millions au détriment de la Mauritius Investment Corporation (MIC). 

Cela s’inscrit dans l’enquête de la FCC sur une malversation présumée où une demande d’aide de Rs 2,1 milliards auprès de la MIC par East Coast Hotels a été approuvée pour Rs 2,4 milliards. Au cœur de cette affaire : la société Verde Solutions du couple Dirish et Venna Noonaram, l’ancien ministre des Finances Renganaden Padayachy, ainsi que l’entreprise Kuros Construction Solutions Ltd et ses filiales. 

Selon les investigations en cours, ces commissions occultes auraient été distribuées entre ces différents protagonistes. En tête de liste : l’ex-Grand Argentier. Verde Solutions et Kuros Construction Solutions Ltd (et ses filiales) sont soupçonnées d’avoir empoché une partie de cet argent lors de paiements pour régler des factures. La FCC considère comme prioritaire non seulement l’identification mais également la récupération des fonds détournés, notamment via des ordonnances de gel d’avoirs. 

À ce jour, les enquêteurs ont déjà mis au jour une tentative de dissimulation d’environ Rs 19 millions de cet argent lors d’un projet d’acquisition d’un terrain auprès d’ENL Properties Ltd. Mais cette dernière s’est rétractée au cours de la transaction après que des procédures de due diligence et qu’un exercice de Know Your Customer ont révélé des critères non satisfaisants.