Blanchiment d’argent allégué au préjudice de la Bramer Bank : Mulloo et Dip sont les cerveaux derrière cette fraude, selon la FCC

Le jeudi 22 mai 2025, Robert Seeruthun, Acting Head of Investigation à la Financial Crimes Commission (FCC), a déclaré que l’enquête menée par la commission a permis d’identifier Darmendra Mulloo et Chandra Prakashsing Dip comme les cerveaux de la fraude ayant porté préjudice à la défunte Bramer Bank. Il a également exposé le mode opératoire des deux accusés, qui étaient en contact avec deux anciens employés de ladite banque, Muhammad Irfaan Hausmuddy et Mohammad Younousse Katoaroo.

Par ailleurs, les déclarations des quatre prévenus, ainsi que les relevés bancaires des différentes compagnies impliquées et les chèques saisis dans le cadre de cette affaire ont été versés au dossier.

La défense a toutefois soulevé une objection, avançant que Robert Seeruthun ne peut évoquer la version de Mohammad Younousse Katoaroo, au motif qu’il s’agirait de preuves de type hearsay (témoignage indirect). Elle a également rappelé que Mohammad Younousse Katoaroo est lui-même poursuivi dans une procédure distincte devant cette instance. La poursuite devra réagir à cette objection. 

Dans cette affaire, Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien Commissaire de police Anil Kumar Dip, est poursuivi sous 15 chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir perçu, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, des chèques allant de Rs 35 000 à Rs 300 000 de la part de la compagnie Yeschem Ltd, pour un montant total de Rs 1 415 000.

Darmendra Mulloo fait quant à lui face à 156 chefs d’accusation, pour un montant total de Rs 18 533 603,76. De son côté, Sheik Mohammed Khadafi Jany est poursuivi sous deux chefs d’accusation pour avoir perçu Rs 310 000 et Rs 122 000, tandis que Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répond de 16 accusations pour avoir blanchi un montant de Rs 34 723 228,38. Ces infractions ont été commises entre le 12 avril et le 15 août 2011. Les quatre hommes ont plaidé coupables. En revanche, Muhammad Irfaan Hausmuddy, qui a plaidé non coupable, fait l’objet d’un procès séparé. Il est accusé de blanchiment d’argent concernant une voiture, ainsi que de 35 accusations de fraude électronique portant sur un montant total de Rs 57 466 595,52, pour des infractions commises entre février et juillet 2011.