Un réseau de cyber-escroquerie international opère depuis Maurice : une Belge plumée de Rs 8 millions en l’espace de deux heures

• Au total, la victime, une ressortissante belge, a été dépouillée de Rs 11,748 millions
• Le duo Luvy Neervissingh Ramdenee – Yevhen Syvokon derrière les barreaux
• Un Arménien et un Serbe interpellés ce jeudi

C’est derrière les murs d’un centre d’appel situé à St Pierre qu’un groupe de présumés spécialistes en cyber-escroquerie sévissait, ciblant des victimes ayant investi d’importantes sommes dans l’achat de cryptomonnaies. Leur mode opératoire : rejoindre des plateformes de cryptomonnaie, identifier des victimes ayant perdu de l’argent dans ce type d’investissement, puis entrer en contact avec elles pour leur proposer de les aider à récupérer une partie de leur capital.

Une fois la confiance gagnée, le réseau de présumés cybercriminels — dirigé par le duo Yevhen Syvokon, un ressortissant ukrainien louant une luxueuse villa à Mon Choisy pour Rs 220 000 mensuellement, et son complice Luvy Neervissingh Ramdenee, directeur d’entreprise — est accusé d’avoir, en l’espace de quelques heures, dépouillé leur cible de plusieurs millions de roupies. Depuis Maurice, ils communiquaient avec leurs victimes via des numéros internationaux, effaçant ainsi toute trace de leur véritable localisation.

Ce cas allégué d’International Financial Scam a été révélé après une plainte déposée par une ressortissante belge, représentée par l’avocat Jean Claude Bibi. Tout commence lorsque cette victime, cherchant à récupérer ses investissements, tombe dans le piège de ces présumés cybercriminels via une plateforme en ligne. Ne soupçonnant pas qu’il s’agissait d’escrocs, elle accepte de leur fournir ses données personnelles. Une fois ces informations en main, le duo accélère son opération et, en l’espace de deux heures, réussit à lui soutirer Rs 8 millions.

Il a fallu près de trois semaines d’enquête discrète, menée par la Financial Crime Commission (FCC), pour démanteler ce réseau. Les enquêteurs ont pu remonter la piste jusqu’au centre d’appel de St Pierre.

Dans le cadre de cette enquête, trois suspects ont été arrêtés : Yevhen Syvokon, 36 ans, directeur de société ukrainien résidant à Maurice, où il occupe avec son épouse une luxueuse demeure à Villa Tokapi, Bois Chandelle, Mon Choisy. La FCC dispose d’éléments indiquant que ce dernier, avec la complicité de Luvy Neervissingh Ramdenee, 41 ans, également directeur de société, aurait mis en place un mécanisme destiné à soutirer intentionnellement la somme de 234 961 euros (Rs 11,748 millions) à la victime belge. Les faits remontent au mois de mai 2024.

À noter qu’en 2018, Luvy Neervissingh Ramdenee était déjà à la tête de la société International Technokrats Global Services Ltd.

Ce mercredi 16 avril, la FCC a donné l’assaut et interpellé les deux directeurs de société. Un troisième suspect, Naresh Kumarsingh Jokhoo, 49 ans, agent de tour-opérateur domicilié à Calebasses, a également été arrêté. Il est soupçonné d’avoir bénéficié, grâce à sa complicité avec Luvy Neervissingh Ramdenee, d’une somme de Rs 352 800 issue de cette escroquerie en ligne opérée par le réseau international d’escroquerie 2.0.

Le duo Ramdenee–Syvokon a été provisoirement inculpé de fraude électronique devant le tribunal de Moka ce jeudi, puis reconduit en cellule policière. Le troisième suspect, Naresh Kumarsingh Jokhoo, a quant à lui été inculpé de blanchiment d’argent.

Ce jeudi toujours, la FCC a interpellé deux autres ressortissants étrangers, un Serbe et un Arménien, qui, sous prétexte de vacances, seraient également impliqués dans ce réseau international de cybercriminalité piloté depuis Maurice. Après leur interrogatoire, ils ont été autorisés à rentrer chez eux, mais restent à la disposition des enquêteurs.