Reward Money : le Money Trail de la FCC trahit l’ACP Gangadin

• Rs 160 millions retrouvées sur son compte
• Les enquêteurs sur la piste d’un réseau organisé de détournement

Un scandale de détournement de Rs 250 millions secoue les Casernes centrales. L’ACP Dunraz Gangadin est au cœur d’une enquête de la FCC pour blanchiment, avec Rs 160 millions en jeu.

Le Money Trail mené par la Financial Crimes Commission (FCC) met à nu un système présumé de détournement de fonds publics à hauteur de Rs 250 millions, impliquant plusieurs hauts gradés de la police mauricienne. Dunraz Gangadin, assistant commissaire de police (ACP), fait désormais face à des accusations formelles de blanchiment d’argent, alors que l’enquête progresse.

Muté à la Southern Division depuis la démission de l’ex-commissaire de police Anil Kumar Dip, survenue après l’accession au pouvoir de l’Alliance du Changement, Dunraz Gangadin a passé sa troisième nuit en détention au centre de Vacoas, le samedi 26 juillet. Il a été arrêté le jeudi 24 juillet par la FCC dans le cadre d’une enquête sur la gestion des fonds alloués au programme de Reward Money, censé récompenser des informateurs.

Un exercice de traçage financier a révélé la présence de Rs 160 millions sur le compte bancaire de l’ACP pour deux périodes distinctes : Rs 102,2 millions entre janvier 2023 et mars 2024, puis Rs 58,2 millions entre juin et octobre 2024. Ces dépôts proviennent du compte de la force policière, selon la FCC, et pourraient enfreindre la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act de 2022, ainsi que la Financial Crimes Commission Act de 2023. Les enquêteurs suspectent que ces transactions sont liées à un réseau organisé de détournement, utilisant les récompenses en argent comme façade pour redistribuer des fonds de manière illégale.

Assisté par Me Yash Bhadain, l’ACP Gangadin a été présenté devant la justice, vendredi dernier, où il a été formellement inculpé pour blanchiment d’argent. Il a été reconduit en cellule policière à l’issue de sa comparution.

Lors de son audition, il a été interrogé sur son parcours professionnel et sur l’origine des fonds déposés sur ses comptes. Il a nié toute implication dans les faits reprochés, affirmant n’avoir aucun lien avec les cas de détournement de Reward Money.

La FCC s’intéresse également aux transactions effectuées vers le compte du sergent de police Yeshdeo Seeboruth, considéré comme un proche collaborateur de l’ancien commissaire Dip. L’ACP Gangadin pourrait être appelé à justifier les virements effectués sur le compte de ce sergent, qui suscitent de fortes présomptions de complicité.

Sous l’administration d’Anil Kumar Dip, Dunraz Gangadin avait quitté la Western Division, où il assumait déjà des responsabilités stratégiques, pour rejoindre les Casernes centrales. Promu ACP, il supervisait alors le fonctionnement quotidien des unités sensibles comme la défunte Police Headquarters Special Striking Team, la Divisional/Force Crime Intelligence Unit, et la Special Intelligence Cell de la SSU.

Cette position centrale lui aurait offert un accès direct à la gestion des fonds de Reward Money, que la FCC considère désormais comme la clé d’un vaste mécanisme de détournement.