Fraude alléguée de Rs 500 M : Key Stone Properties Ltd et ses associés s’engagent à rembourser l’argent

C’est une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre. Stanford Asset Holding Limited (SAHL), société commerciale internationale enregistrée aux Seychelles, et sa filiale Greenway PCC, compagnie enregistrée dans l’offshore de Maurice, avaient saisi la justice en vue de récupérer USD 11 145 000 (environ Rs 500 millions).

L’argent représente, selon SAHL, les fonds d’investisseurs qui ont été « illégalement transférés » le 17 février 2022, de son compte à la banque AfrAsia à celui de la compagnie Key Stone Properties Ltd (KSPL), toujours à la même banque.

KSPL, représentée par son directeur, Patrice Mike Lajeunesse, son épouse, Claudia Lajeunesse, et leurs associés, se sont engagés à rembourser le solde restant de USD 11 145 000 à SAHL et Greenway. 

C’est ce qui ressort d’un document d’engagement, communiqué à la juge en référé, Carole Green-Jokhoo. Les signataires de cet engagement sont Patrice Mike et Claudia Lajeunesse, la compagnie TGL Development Ltd, représentée par son directeur Gislain Stephano Lajeunesse, et ce dernier à titre personnel.

KSPL et ses associés expliquent que Frédéric Joseph Touati et MIF Investissements ont déjà retourné la totalité de 3 millions d’euros (près de Rs 150 millions) à SAHL. Ce montant est déduit du total à rembourser par KSPL à SAHL, réduisant ainsi le solde restant dû.

Induit en erreur 

KSPL précise que cet engagement et la restitution des fonds ne constituent pas un aveu de culpabilité de leur part. L’entreprise et son directeur, Patrice Mike Lajeunesse, affirment avoir été « induits en erreur » dans le cadre d’un accord de prêt avec SAHL et déclarent avoir agi de bonne foi. 

KSPL ajoute avoir versé des montants importants à des tiers dans cette affaire et affirme qu’elle poursuivra la récupération par voie judiciaire. Ils demandent donc au juge en chambre d'enregistrer l’engagement et d’émettre les directives nécessaires pour faciliter le retour des fonds, qui ont été bloqués.

Rappelons qu’en vue de retracer le mouvement de son argent, SAHL avait obtenu, le 21 juillet 2023, un jugement favorable auprès du Conseil privé. Ce jugement sommait la banque AfrAsia de divulguer des informations sur les récipiendaires de l’argent qui lui avait été volé. C’est ainsi que la banque AfrAsia s’est résolue à soumettre les informations requises par SAHL. Par la suite, 11 personnes et trois compagnies mauriciennes ont vu leurs avoirs être gelés.