Enquête sur les allégations de blanchiment d’argent : Sanjiv Ramdanee confirme le lien entre l’ex-PM et Josian Deelawon

• Pravind Jugnauth affirmait ne pas connaître l’homme d’affaires personnellement 

Sanjiv Ramdanee a été conduit à la Financial Crimes Commission (FCC), à Réduit, dans l’après-midi du mardi 18 février 2025, après son interpellation dans le sillage de l’enquête sur la saisie d’importantes sommes d’argent totalisant Rs 113,8 millions. Il a d’emblée confirmé le lien entre son beau-frère Pravind Jugnauth et Josian Deelawon. 

Pravind Jugnauth avait soutenu que Josian Deelawon n’était qu’un membre du Mouvement socialiste militant qu’il ne connaissait pas personnellement. Or, Sanjiv Ramdanee a pris le contrepied de cette déclaration. Il a affirmé aux enquêteurs que les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment lors de dîners à l’hôtel Maradiva et à Angus Road. Il a confirmé l’existence de photos prises lors de ces rencontres. 

Confronté à des photos, dont certaines sont en circulation sur les réseaux sociaux, notamment lors d’un dîner dans un restaurant du Nord, il a confirmé qu’il était au courant que ces images avaient été prises lors de diverses occasions où il se trouvait aux côtés de son beau-frère et d’autres invités, incluant Josian Deelawon. La FCC a alors voulu obtenir des précisions sur l’identité des « invités » de ces repas, mais Sanjiv Ramdanee a dit ne pas vouloir révéler les noms des personnes présentes.

Les enquêteurs ont également évoqué des soirées festives organisées à l’hôtel Maradiva, où l’ex-Premier ministre et Josian Deelawon étaient présents. Interrogé sur une rencontre précise entre les deux hommes au sein de l’hôtel, Sanjiv Ramdanee a déclaré ne pas s’en souvenir, ajoutant qu’il procéderait à des vérifications avant de donner des précisions.

Interpellation et perquisitions 

Sanjiv Ramdanee a été interpellé mardi matin à son hôtel Maradiva Resorts & Spa, à Flic-en-Flac, avant d’être emmené au quartier général de la FCC à bord de l’une de ses berlines conduite par un des officiers de la FCC. Son audition aura duré environ six heures en présence de ses avocats Mᵉ Siddhartha Hawoldar, Me Devina Deonarain et Mᵉ Nirakar Hawoldar. Il a collaboré avec les enquêteurs en répondant aux questions, selon Mᵉ Hawoldar. « Je connais Josian Deelawon et on a travaillé ensemble dans les affaires », aurait dit Sanjiv Ramdanee à la FCC. 

Les enquêteurs ont également évoqué des soirées festives organisées à l’hôtel Maradiva, où l’ex-Premier ministre et Josian Deelawon étaient présents»

L’homme d’affaires, gérant de deux hôtels, a été confronté à une série de « documentary evidence » récupérée par la commission depuis le début de l’enquête, ainsi que lors de perquisitions effectuées à son domicile à Flic-en-Flac, dans son commerce à St-Jean/Quatre-Bornes, à l’hôtel Maradiva et dans un bureau à Quatre-Bornes. Des équipements informatiques ont été saisis lors de ces exercices. Ces appareils seront clonés et analysés pour les besoins de l’enquête. 

Sous surveillance de la FCC

Son audition n’était pas axée, pour l’heure, sur les sommes d’argent retrouvées par la police au bureau de Josian Deelawon à Pointe-aux-Canonniers. La FCC l’a informé qu’il devait signaler tout projet de départ du territoire. Il a indiqué avoir appris, à travers la presse, qu’un « report upon departure » avait été émis à son encontre. Il s’est engagé à prévenir la commission en cas de voyage, bien qu’il ait précisé ne pas avoir de déplacement prévu pour l’instant. 

Il a été appelé à fournir un « statement » sur les perquisitions menées à son domicile, dans son commerce et à l’hôtel Maradiva. À l’issue de son audition, il a été autorisé à partir. Des développements sont attendus dans cette enquête.