Découverte de Rs 114 millions dans des valises : le rôle de Sanjiv Ramdanee sous la loupe

Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, est entendu depuis 14 heures dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC). Cette audition s’inscrit dans le cadre d’une affaire présumée de blanchiment d’argent impliquant Pravind Jugnauth, après la découverte de Rs 114 millions dissimulées dans quatre valises samedi. Ces valises se trouvaient en possession de Josian Laval Deelawon et Chandradeo Oomah, associés de la société My Holidays Ltd.

La FCC s'intéresse à Sanjiv Ramdanee, CEO de l’hôtel Maradiva, en raison de sa proximité avec Josian Deelawon, directeur de My Holidays Ltd. Samedi dernier, après que Josian Deelawon a fait des révélations concernant cette affaire, la FCC a émis une Notice upon departure en cas de tentative de voyage de Pravind Jugnauth, de son épouse Kobita, de Bassoodeo Seetaram (homme d’affaires proche de l’ex-PM) ou de Sanjiv Ramdanee.

Les enquêteurs de la FCC ont interpellé Sanjiv Ramdanee à l’hôtel Maradiva et l’ont conduit à son domicile à Flic-en-Flac avant de procéder à une descente dans son magasin SKR à Quatre-Bornes.

Selon nos sources, le nom de Sanjiv Ramdanee a été mentionné par Josian Deelawon dans une déposition. Ce dernier a affirmé qu’une réunion s’était tenue le 21 novembre 2024 à l’hôtel Maradiva, durant laquelle Pravind Jugnauth lui aurait demandé de garder Rs 114 millions en lieu sûr. Une perquisition a également été menée samedi dernier dans l’établissement hôtelier, où plusieurs outils informatiques, notamment l’ordinateur portable de Sanjiv Ramdanee, ont été saisis.

Par ailleurs, des photos circulant sur les réseaux sociaux, montrant Sanjiv Ramdanee en compagnie de Pravind Jugnauth et de Josian Deelawon, font le buzz. D’autant plus que, dimanche en Cour, l’ancien Premier ministre a déclaré ne pas se souvenir de l’homme d’affaires.