Soupçons de blanchiment d’argent au Grand Casino du Domaine : la mise en scène des trafiquants

La participation de l’épouse d’un présumé trafiquant à une transaction suspecte de Rs 500 000 au Grand Casino du Domaine, il y a environ deux semaines, suscite des inquiétudes quant au blanchiment d’argent dans les casinos. D’autant que cela ne semble pas être un cas isolé. 

Il y a environ deux semaines, l’épouse d’un présumé trafiquant de drogue « remportait » Rs 500 000 au Grand Casino niché au cœur du Domaine Les Pailles. Le hic, c’est qu’elle n’aurait pas utilisé de jetons. Ce qui a rapidement suscité la suspicion des employés concernant un cas de blanchiment d’argent. D’ailleurs, la direction a été alertée. L’Independent Commission Against Corruption (Icac) se serait également saisie du dossier.

Selon nos recoupements, un des caissiers en service ce soir-là aurait été vu en discussion avec le trafiquant de drogue à l’extérieur du casino. Et c’est à la suite de cette « conversation » que l’épouse se serait dirigée vers la caisse pour échanger ses gains de Rs 500 000. « Aucun employé des Casinos de Maurice n’est autorisé à engager la conversation avec un joueur. Cela va à l’encontre des protocoles établis. Pourtant, certains s’y risquent… » indiquent nos sources.

Dans les milieux concernés, on fait comprendre que ce genre de fait ne serait pas anodin aux Casinos de Maurice, en particulier au Grand Casino du Domaine Les Pailles. En effet, des individus notoires du milieu de la drogue, certains étant en liberté conditionnelle, ont été repérés à maintes reprises dans l’établissement aux petites heures. Ils parient des sommes considérables, alimentant ainsi les soupçons de blanchiment d’argent. 

« Au Grand Casino du Domaine, c’est comme si c’était le week-end tous les jours… Si autrefois, des bookmakers venaient y investir leur argent, depuis plusieurs années, la tendance a clairement changé. Des trafiquants de drogue, connus ou moins connus, s’y rendent régulièrement », révèle un employé du Grand Casino du Domaine.

Selon lui, ces trafiquants s’y rendent trois ou quatre fois par semaine et misent au moins Rs 100 000 à chaque fois. « Pour eux, l’objectif n’est pas tant de réaliser des gains que de blanchir leur argent sale », explique-t-il. 

« Une personne arrive avec Rs 100 000. Elle peut ensuite donner ses jetons à son complice et dire qu’elle a gagné cette somme. Pour eux, ce qui compte, c’est le reçu », fait-il ressortir. Cette ruse est d’ailleurs clairement mentionnée dans le rapport de la commission d’enquête sur la drogue, publié en 2018.

Pourquoi précisément le Grand Casino du Domaine ? On avance que cet établissement est le plus rentable parmi ceux des Casinos de Maurice. Notamment en raison de la loyauté de sa clientèle et des mises élevées, oscillant entre Rs 4 millions et Rs 5 millions par soirée. En comparaison, les mises au casino de Curepipe atteignent environ Rs 600 000, Rs 300 000 pour celui du Caudan, et entre Rs 700 000 et Rs 800 000 pour le casino de Grand-Baie. 

« Ou kone, tou zafer deroule lor Domaine. D’ailleurs, l’équation est très simple. Le Grand Casino du Domaine brassant et distribuant des millions de roupies par jour, contrairement au casino de Grand-Baie ou encore à celui du Caudan, il est donc tout à fait logique que les trafiquants de drogue se rendent au Casino du Domaine pour blanchir leur argent sale », souligne notre informateur.

Et de faire savoir, fort de ses observations au fil des années : « les trafiquants de drogue possèdent une connaissance pointue des jeux. Ils privilégient principalement la roulette américaine en raison des possibilités de mises importantes, souvent d’au moins Rs 100 000. Certains parient même des sommes atteignant Rs 200 000 ou plus. »

Ce que confirme un ancien croupier des Casinos de Maurice ayant exercé pendant une décennie. « À la roulette américaine, on a davantage de chances de remporter des gains substantiels. C’est pourquoi les trafiquants évitent de s’adonner au blackjack ou encore au poker », affirme-t-il.

Quid du profil des parieurs ? « IIs se font discrets, mais leur présence se remarque rapidement en raison des montants considérables qu’ils engagent à la roulette américaine », précise l’employé du Grand Casino du Domaine.

Certains trafiquants de drogue chercheraient activement à s’attirer les faveurs de quelques employés des Casinos de Maurice, poursuit-il. « Il y a environ un an, un trafiquant de drogue en liberté conditionnelle a offert une excursion en catamaran aux employés du Casino du Domaine Les Pailles. Treize membres du personnel de jeu ont été impliqués », raconte-t-il. 

Cet épisode n’a toutefois pas été suivi de sanctions, fait-il savoir. « Nous estimons qu’une enquête aurait dû être ouverte par la State Investment Corporation, car un joueur ne devrait pas entretenir de telles relations étroites avec les employés des casinos », déplore-t-il. 

Et d’ajouter : « Un autre trafiquant de drogue s’est montré particulièrement généreux envers le personnel du casino récemment, en remettant une somme de Rs 100 000 en pourboires après avoir ‘gagné’ une cagnotte de Rs 1,5 million en une seule soirée. »

L’ancien croupier confirme. Selon lui, il existerait « un certain nombre d’employés des casinos qui entretiennent des liens ou sont en communication avec des trafiquants de drogue ». 

Quels sont les facteurs favorisant cette situation ? Comment expliquer cette « proximité » ? Il montre du doigt « le manque de vigilance du département de surveillance ». 

« Si la surveillance était efficace, des anomalies auraient été immédiatement détectées. Cependant, tout laisse à penser que les caméras de surveillance sont un échec total. » Et l’ancien croupier de lancer : « comment expliquer que le proche d’un haut cadre du département de surveillance travaille sur la table ? Ce même cadre a fait l’objet d’une enquête de l’Icac en avril 2014 pour une affaire d’acquisition de caméras de surveillance pour les Casinos de Maurice. » Le rapport s’intitule Corruption Prevention Review on Procurement, Recruitment & Promotion at SIC Management Services Company Ltd.

La SIC : « Aucun casino au monde n’interdit à quelqu’un de miser son argent… »

La State Investment Corporation (SIC) est chargée de la gestion des casinos de Maurice. Dans une déclaration à Le Dimanche/L’Hebdo, des hauts cadres de l’organisme avancent qu’il est « difficile de prétendre à une quelconque collusion entre des employés des Casinos de Maurice et des trafiquants de drogue ». 

La raison ? « Les règlements de la Gambling Regulatory Authority (GRA) sont très stricts. Les officiers du Compliance Department effectuent des surveillances quotidiennes lors des transactions impliquant des sommes importantes, notamment pendant les mises. Les représentants du département des caméras de surveillance CCTV sont également sollicités », souligne-t-on. C’est pourquoi, précise la SIC, il est très ardu de déterminer si certains employés des Casinos de Maurice sont complices ou susceptibles de se laisser berner par des trafiquants de drogue venant jouer. 

Pourtant, le rapport de la commission d’enquête sur la drogue évoque clairement une collusion entre certains employés des casinos et d’autres établissements de jeux. « À ce jour, nous ne disposons d’aucune preuve corroborant l’allégation selon laquelle des trafiquants de drogue seraient complices de nos employés. Ce ne sont que des soupçons. Il conviendrait de poser la question au président de la commission, Paul Lam Shang Leen, ainsi qu’à ses assesseurs », précise la direction de la SIC. 

Dans ce cas, la SIC est-elle au courant que certains trafiquants de drogue viennent miser de fortes sommes d’argent aux petites heures ? « Vous savez, aucun casino au monde n’interdit à un individu de miser son argent, à moins que celui-ci ne soit sous le coup d’un Judge’s Order. Il nous est difficile de prouver ce que vous avancez. Par ailleurs, des vérifications de l’identité nationale, de l’adresse et des sources de revenus, dépendant du montant misé, sont effectuées dans le cadre de l’exercice de diligence requis envers la clientèle », conclut la SIC. 

Le dossier intéresse l’Icac 

Le Dimanche/L’Hebdo est en présence d’informations selon lesquelles l’Independent Commission against Corruption (Icac) a ouvert une enquête sur les allégations de blanchiment d’argent impliquant l’épouse d’un trafiquant, dont le nom est cité dans le rapport de la commission d’enquête sur la drogue. Cette enquête a été lancée il y a environ deux semaines. 

L’épouse du trafiquant aurait participé à une partie de roulette américaine au Grand Casino du Domaine et aurait remporté la somme de Rs 500 000. Cependant, elle aurait engagé le jeu sans utiliser de jetons. Ce n’est qu’après avoir prétendument « gagné » ses gains qu’elle aurait demandé l’échange d’une partie de cette somme, soit Rs 50 000, en jetons. 

Les employés du casino présents sur les lieux, ayant immédiatement remarqué l’absence de jetons en possession de la joueuse, ont été intrigués. C’est ainsi qu’ils ont émis de sérieux doutes quant à de possibles activités de blanchiment d’argent au sein du casino du Domaine Les Pailles. 

Un membre du syndicat : «La tentation est omniprésente»

Un membre de la Casinos Employees Union (CEU) s’est confié à Le Dimanche/L’Hebdo. Il souligne l’existence d’une « politique à deux vitesses » concernant certains employés travaillant à la caisse. 

Un autre élément troublant a été observé, dit-il : certains employés se permettraient de quitter les lieux, une pratique contraire aux règlements. « Conformément à la loi, aucun gaming staff n’est autorisé à quitter les casinos. Chose qui se produit de temps à autre. Ce qui suscite des suspicions », nous fait-on comprendre.

Selon cet informateur très fiable, certains employés des Casinos de Maurice sont soupçonnés d’entretenir des liens avec des trafiquants de drogue. « Mais il est difficile de fournir des preuves. Cependant, nous disposons d’informations indiquant qu’un croupier promu au poste de caissier était en contact avec un trafiquant de drogue », précise-t-on. 

Selon notre source, certains croupiers auraient tendance à manipuler la rotation de la roulette en faveur du joueur. « Travailler dans un environnement de jeu n’est pas facile. La tentation est omniprésente, et c’est le cas dans tous les casinos à travers le pays et dans le monde. Mais comment freiner la collusion entre trafiquants de drogue et employés de casinos ? Il est impératif de procéder à des rotations systématiques. À force de travailler trop longtemps dans un casino, un employé finit par tisser des liens avec des joueurs qui misent de grosses sommes d’argent. C’est pourquoi une rotation systématique est la meilleure solution », dit-il.