Entre trafiquants et «money changers»: la FIU enquête sur des liens présumés

Des cambistes sont soupçonnés d’avoir viré de l’argent à Madagascar ou dans certains pays africains pour l’achat de drogue. C’est ce qu’estime la CID de Port-Louis Nord qui se base sur l’arrestation d’une femme dans une affaire de blanchiment alléguée. Une enquête a été ouverte par la Financial Intelligence Unit (FIU) sur la possible implication de certains « money changers » avec des réseaux de trafiquants de drogue opérant sur l’axe Maurice-Madagascar-Afrique de l’Est. L’organisme a été approché par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord lors de la semaine écoulée. L’aide de la FIU a été sollicitée dans l’affaire de blanchiment ouverte le vendredi 11 décembre après l’arrestation d’Akshay Sharma Kariman, 19 ans, dans une succursale du cambiste Thomas Cook alors qu’il tentait de convertir Rs 600 000 en devises étrangères. La firme Thomas Cook est aussi engagée dans le transfert d’argent à travers son service MoneyGram. Les enquêteurs veulent désormais déterminer si la succursale portlouisienne n’aurait pas viré de l’argent vers la Grande île, voire vers certains pays africains avec lesquels des trafiquants locaux ont tissé des liens ces dernières années. Ils se basent sur le fait que l’agent de change Roshni Sahye, qui a réceptionné les Rs 600 000 d’Akshay Sharma Kariman, a effectué 760 transactions totalisant un record de Rs 55 millions entre septembre et novembre 2015. Roshni Sahye est une nouvelle recrue de Thomas Cook. La police pense contacter son ancien employeur et surtout vérifier les raisons de son départ. Chez Thomas Cook, elle était une employée modèle, ayant effectué 400 transactions rien que pour le mois de novembre, alors que deux de ses autres collègues ont dû se contenter de 35 et 105 transactions. Cependant, la police compte l’interroger sur les numéros des cartes d’identité (des personnes venues convertir de l’argent) qu’elle a notées. Si l’enquête s’oriente vers une possible complicité entre cambistes et trafiquants de drogue, c’est parce que le jeune Akshay Sharma Kariman, fils d’un policier mort en service, a déclaré que les Rs 600 000 lui ont été remises par son oncle Anil Kumar Mohabeer. Surnommé Satish, cet habitant de Terre-Rouge est connu des services de police. Il a été arrêté la semaine dernière alors qu’il était en liberté conditionnelle pour une affaire de saisie de Rs 30 millions d’héroïne en juin 2013.