L’homme d’affaires Wendip Appaya reste en détention. Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ont objecté à sa remise en liberté conditionnelle ce jeudi 4 septembre, lors de sa comparution devant le tribunal de Port-Louis, cet après-midi. Deux raisons ont été avancées par la FCC : risque d’interférence avec les témoins et manipulation des preuves.
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Wendip Appaya a été reconduit en cellule policière jusqu’au 9 septembre prochain. Il fait l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent, en vertu des articles 3 et 36 du FIAMLA et du FCC Act.
Pour rappel, Wendip Appaya a été arrêté la veille par la FCC dans le cadre d’une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent. Selon les enquêteurs, Wendip Appaya aurait acquis plusieurs véhicules haut de gamme entre janvier 2020 et mars 2025. Ces transactions, sont évaluées à Rs 79 millions. Une McLaren Artura, estimée à Rs 12 millions, une BMW M8 du même montant et un Range Rover SUV de Rs 9 millions figurent parmi les voitures saisies. Toutes portaient des plaques personnalisées, WA8, W8 et WW8.
La FCC estime que le financement de ces véhicules pourrait provenir, en partie ou en totalité, de « proceeds of crime ». Un exercice de « money trail » a permis de retracer les flux financiers suspects aboutissant à ces acquisitions.
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