Lors de son arrestation par la MCIT - Josian Deelawon : « Pravind Jugnauth inn donn mwa valiz pou garde » 

Une enquête de la Financial Crimes Commission sur un présumé blanchiment d’argent a pris une tournure inattendue après la découverte de valises contenant plus de Rs 115 millions (d’après le comptage de samedi soir) qui seraient liées à l’homme d’affaires Josian Deelawon et à l’ex-Premier ministre, Pravind Jugnauth. 

Une saisie spectaculaire de valises remplies d’argent a mis en branle une enquête d’ampleur, entraînant l’ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans la tourmente. Josian Deelawon, Chief Executive Officer (CEO) de My Holidays Ltd, également à la tête de MyGroup, s’est mis à table. « Pravind Jugnauth inn donn mwa valiz pou garde », a-t-il déclaré face à la Major Crime Investigation Team (MCIT) au moment de son arrestation. 

L’homme d’affaires est arrivé dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC) à 22h20 samedi, à bord d’un coaster. C’était à l’issue d’une perquisition menée par la MCIT dans son bureau situé sur la route côtière de Pointe-aux-Canonniers. Deux valises et un sac remplis d’argent ont été saisis dans ses locaux. Ils renfermaient environ Rs 109 millions. Outre cet argent, majoritairement en devises étrangères, les policiers ont découvert des enveloppes au nom de Pravind Jugnauth ainsi que des documents de voyage portant le nom de son épouse, Kobita Jugnauth. 

La perquisition dans le bureau de Josian Deelawon a eu lieu après qu’il a été dénoncé par son employé Nitish Chandradeo Oomah, Chief Financial Officer de My Holidays Ltd et de MyGroup. Une troisième valise a d’ailleurs été découverte par l’équipe du surintendant Vikash Seebaruth de la MCIT lors d’une fouille au domicile de ce comptable de 39 ans à Terre-Rouge. Elle contenait, pour sa part, environ Rs 5,5 millions en devises. Un coffre-fort et des documents ont aussi été saisis dans le bureau de Chandradeo Oomah. La somme de Rs 497 000 a été saisie dans ses locaux. 

Les trois valises et le sac saisi renferment donc au total plus de Rs 115 millions. Tous les montants indiqués sont ceux auxquels étaient parvenus les enquêteurs, lors de l’exercice de comptage, à l’heure où nous mettions sous presse. 

Josian Deelawon et Chandradeo Oomah ont tous deux été placés en état d’arrestation après la saisie des valises et du sac. Peu avant une heure du matin, le Chief Financial Officer de My Holidays Ltd a été conduit au Vacoas Detention Centre pour son incarcération. À l’heure où nous mettions sous presse, l’interrogatoire de Josian Deelawon était toujours en cours.

Avec les aveux du CEO de My Holidays Ltd et les éléments à charge, l’affaire prend une ampleur considérable. La hiérarchie policière est en ébullition. Les équipes de la MCIT, du Central Criminal Investigation Department et de la FCC sont pleinement mobilisées. Pendant ce temps, les techniciens du Forensic Science Laboratory procèdent à l’analyse des empreintes relevées sur les valises et leur contenu. 

L’ancien PM placé en état d’arrestation

À 2 heures du matin, Ibrahim Rossaye, responsable de la communication de la FCC, a confirmé que Pravind Jugnauth était en état d’arrestation, sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Il a passé la nuit au Moka Detention Centre. Dans le cadre de l’enquête, sous l’article 56 du FCC Act, « nous avons effectué dix perquisitions, dont une à la maison de Pravind Kumar Jugnauth ». Rs 114 millions, principalement en devises étrangères, ont été saisies.  Cependant, affirme Me  Raouf Gulbul, son client, n’a pas accepté cette allégation. 

Kobita Jugnauth autorisée à partir 

Kobita Jugnauth a été autorisée à partir après son interrogatoire. C’est à 23 h 06 que l’épouse de l’ancien Premier ministre et leur fille Sonali ont quitté les locaux de la FCC. 

Mère et fille avaient le visage impassible. Leur visage restait impassible, bien que Kobita Jugnauth ait montré des signes évidents de fatigue et d’accablement. C’est alors que sa fille lui a pris la main pour l’accompagner jusqu’à leur voiture. Elles se sont abstenues de tout commentaire. Toutes deux étaient accompagnées de l’avouée Sharmila Sonah-Ori, qui a ensuite regagné les locaux de la FCC. 

Pointe-aux-Cannoniers : des documents et un mini coffre-fort saisis au bureau de MyGroup 

Les enquêteurs de la Financial Crime Commission ont procédé à plusieurs perquisitions simultanées samedi en début de soirée. Ils se sont rendus au bureau de Chandradeo Nitish Oomah, le Chief Financial Officer de la Holding MyGroup, situé à Pointe-aux-Canonniers. Cet exercice s’est déroulé sous forte escorte policière en présence du suspect. À l’issue de cette opération, qui a pris fin vers 22 h 50, des documents et un mini coffre-fort ont été saisis.

Une autre équipe s’est rendue chez Sanjiv Ramdanee, frère de Kobita Jugnauth et directeur de Maradiva Villas Resort and Spa. Les éléments de la FCC n’ont rien trouvé de compromettant. Ils sont aussi descendus à l’hôtel, situé à Wolmar, Flic-en-Flac.

Les policiers ont également perquisitionné le domicile de Devianee Ramchurn, adjointe au maire de Vacoas/ Phoenix. Celle-ci fait partie des personnes interpellées samedi soir par la FCC.