Fraude immobilière à Londres : le Mauricien Anopkumar Maudhoo condamné à dix ans de prison

Le Mauricien Anopkumar Maudhoo, 46 ans, installé à Londres, a été condamné à dix ans de prison pour une vaste fraude immobilière. Le verdict a été prononcé vendredi dernier par la Southwark Crown Court, à l’issue d’une enquête de l’Eastern Region Special Operations Unit (ERSOU), rapporte le site Regional Organised Crime Unit Network.

Maudhoo avait mis en place une fraude de grande ampleur en utilisant plusieurs pseudonymes et en proposant de faux investissements dans des biens prétendument saisis ou dans des projets de réaménagement de terrains. En réalité, ces propriétés n’étaient pas en procédure de saisie et leurs véritables propriétaires ignoraient tout des transactions frauduleuses.

Arrêté en septembre 2024 lors d’opérations menées à Londres et dans le Hertfordshire, il avait plaidé coupable à 31 chefs d’accusation de fraude. Quarante-cinq autres délits de même nature ont également été pris en compte par la justice. Les enquêteurs ont établi qu’il avait orchestré depuis 2021 la vente illicite d’au moins 75 bâtiments ou terrains, ciblant des victimes à Londres, dans le Hertfordshire et dans l’Essex.

Selon le Regional Organised Crime Unit Network, Maudhoo utilisait ses propres sociétés pour donner l’illusion qu’il avait accès à des biens saisis ou liquidés. Lorsque des victimes exprimaient des doutes, il échangeait de faux messages avec lui-même sous différents alias, créant une trace fictive de correspondances avec des responsables ou des contacts imaginaires dans le processus de planification et de transfert de propriété.

Les perquisitions menées dans des biens qui lui étaient liés ont permis de saisir un hors-bord à St Katherine Docks, ainsi que 19 voitures de luxe, dont des Ferrari, Lamborghini et Aston Martin. Des documents d’identité portant plusieurs alias — notamment Vincent Lebeouf, Pascal Burns, Yusef Khan et Hamid Khan — ont également été retrouvés. L’enquête a par ailleurs révélé qu’il aurait dû être expulsé vers Maurice dès 2010.

Les autorités estiment que ses activités criminelles lui ont rapporté plus de 8,5 millions de livres sterling, somme utilisée pour financer un train de vie luxueux. Il avait également fait l’objet plus tôt cette année du premier INTERPOL Silver Notice émis au Royaume-Uni, visant à localiser et identifier des avoirs blanchis tels que biens immobiliers, véhicules et comptes financiers.

Source de l’image : Regional Organised Crime Unit Network