Le Central Bureau of Investigation (CBI) passe à l’offensive. Deux directeurs adjoints, qui sont postés notamment à Francfort en Allemagne et à Maurice, ont été interrogés en fin de semaine par le CBI dans le cadre de l’enquête sur une escroquerie de 2 milliards de dollars au sein de la Punjab National Bank (PNB) qui impliquerait des bijoutiers milliardaires, notamment Nirav Modi et Mehul Choksi.
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Les enquêteurs se concentrent sur les Letters of Undertaking (LoU) émises frauduleusement par la succursale de Brady House de la PNB en faveur des succursales étrangères des banques indiennes.
Selon les directives de la Reserve Bank of India (RBI), les LoU dans le secteur des pierres précieuses et des bijoux devraient avoir une validité de 90 jours. Mais ce facteur crucial a été ignoré par la PNB en émettant de telles garanties aux sociétés de Modi et de Choksi.
Cela aurait dû engendrer de la suspicion dans les succursales des banques indiennes à l’étranger qui accordent des crédits aux acheteurs. Ces derniers n’ont jamais pris en considération la violation des directives de la RBI et ont continué à financer les LoU de manière frauduleuse, soulignent les enquêteurs.
Il est allégué que Choksi et Modi ont obtenu des lettres d’emprunt et des lettres de crédit étrangères de 2 milliards de dollars émises en faveur de succursales étrangères de banques indiennes sur la base de demandes frauduleuses.
La State Bank of India (SBI) a reconnu une créance de $ 212 millions (environ Rs 7 milliards) accordée à PNB à travers des lettres d’entente, dont $ 92,87 (presque Rs 3,1 milliards) à travers SBI Mauritius.
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