Enquête de la Financial Crimes Commission - Reward Money : deux bras droits de l’ex-CP Dip arrêtés

Nouveau coup de tonnerre dans l’affaire du détournement présumé de Reward Money. La Financial Crimes Commission a arrêté deux hauts gradés de la police, réputés proches de l’ex-commissaire Anil Kumar Dip. L’assistant surintendant Faraaz Mooniaruth et le sergent Yeshdeo Seebooruth sont soupçonnés d’avoir participé à un système frauduleux leur ayant permis d’empocher plus de Rs 22 millions. 

Le scandale financier autour du détournement présumé de Rs 250 millions voire plus du Reward Money Fund continue d’ébranler les Casernes centrales. Le mercredi 16 juillet 2025, la Financial Crimes Commission (FCC) a arrêté deux proches collaborateurs de l’ex-commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip : l’assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth et le sergent Yeshdeo Seebooruth, 45 ans, tous deux affectés à la Police Research and Development Unit (PRDU). 

Lors de la nomination d’Anil Kumar Dip au poste de CP en 2021, Faraaz Mooniaruth – alors enquêteur au Field Intelligence Office de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord – a été propulsé à la tête de deux unités stratégiques : la Divisional Crime Intelligence Unit et la Force Crime Intelligence Unit (FCIU), désormais dissoute. Ces deux entités opéraient directement sous l’autorité du bureau du CP. 

Aux côtés du sergent Yeshdeo Seebooruth, également responsable au sein de la défunte FCIU, ils sont soupçonnés d’avoir participé au vaste système de détournement de fonds liés au « Reward Money », pour un montant estimé à 22,3 millions. De cette somme, une réclamation frauduleuse de Rs 3 millions aurait été autorisée sous la supervision de l’ASP Mooniaruth au profit de Seebooruth. 

Money trail

L’ASP Mooniaruth est soupçonné d’avoir autorisé une fausse réclamation de Reward Money de Rs 3 millions en usant de sa position de responsable au sein de la PRDU. Cette somme aurait ensuite été encaissée par le sergent Yeshdeo Seebooruth. De plus, lors d’un exercice de « money trail », la FCC a découvert que ce dernier aurait perçu, entre septembre et octobre 2024, des montants totalisant Rs 19,3 millions sur son compte bancaire personnel. 

Mercredi, après plusieurs heures d’interrogatoire dans les locaux de la FCC, les deux policiers ont été placés en état d’arrestation. Faraaz Mooniaruth est détenu au poste de police de Quartier-Militaire, tandis que Yeshdeo Seebooruth a été conduit au centre de détention de Moka. Ils seront traduits ce jeudi 17 juillet 2025 devant le tribunal de Port-Louis pour leur mise en inculpation provisoire. Yeshdeo Seebooruth sera provisoirement inculpé de blanchiment d’argent en vertu des articles 36 et 38 de la FCC Act. 

Autre développement : l’inspecteur de police Feyzal Mooniaruth, frère de l’ASP arrêté, a lui aussi été longuement interrogé « under warning » par la FCC. Anciennement affecté au Police Prosecutor Office du tribunal de Pamplemousses/Rivière-du-Rempart, il s’était distingué, avec son équipe, par de nombreuses saisies de stupéfiants lors de ses opérations. Mais il y a un fait intrigant : aucun propriétaire des stupéfiants saisis lors des opérations menées par Feyzal Mooniaruth n’a jamais été repéré ou arrêté. 

Ce point intrigue la FCC, qui soupçonne un système frauduleux de fausses saisies – des opérations de « planting » ou « collecting drugs » – pour percevoir illégalement du Reward Money. Après son interrogatoire, Feyzal Mooniaruth a été autorisé à rentrer chez lui, mais il devra rester à la disposition des enquêteurs. 

Depuis plusieurs jours, la FCC travaille d’arrache-pied pour démêler ce vaste réseau. L’interrogatoire de Feyzal Mooniaruth vise à éclairer les méthodes employées lors des saisies et à déterminer s’il a pu indirectement faciliter le système de fraude. 

Lors de l’arrestation de l’ASP Faraaz Mooniaruth, plusieurs documents ont été saisis par la FCC à son domicile. Ce haut gradé est représenté par Mᵉ Hisham Oozeer, tandis que le sergent Yeshdeo Seebooruth a retenu les services de Me Nadeem Hyderkhan. L’enquête est loin d’être terminée. La FCC poursuit ses investigations pour faire toute la lumière sur ce scandale financier qui éclabousse les hautes sphères de la police.

Cette affaire tentaculaire trouve son origine dans un premier choc : l’arrestation de l’Assistant Commissioner of Police (ACP) Lilram Deal. Le 28 juin dernier, les enquêteurs ont découvert Rs 4,5 millions sur un compte bancaire conjoint que cet ancien responsable de la Counter Terrorism Unit (CTU) détient avec son épouse. Cette somme, suspectée d’être issue du Reward Money Fund, avait été encaissée au profit d’une unité de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu). Élément troublant : à l’époque, Lilram Deal n’était pas à l’Adsu mais affecté au sein de la CTU.