Blanchiment lié au trafic de drogue : les liens étroits entre Azaree et Monte Games sous investigation

L’ICAC a découvert que Shahebzada Azaree et Steve Ah Han, le patron des maisons de jeux Monte Games, étaient quotidiennement en communication. Ces casinos ont fait l’objet d’une perquisition par la Commission d’enquête sur la drogue, la MRA et la GRA en mai.

Il n’y a plus l’ombre d’un doute. Shahebzada Azaree, dit Dade, le spécialiste de pain-kebabs arrêté dans l’affaire des Rs 18,9 millions d’héroïne saisis le lundi 12 juin 2017 au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (SSRIA), est très lié au patron du casino Monte Games, Steve Ah Han, dit Marlon. Celui-ci est fortement soupçonné par les autorités financières et la Gambling Regulatory Authority (GRA) de blanchiment.

Des renseignements en possession de l’Independent Commission Against Corruption (Icac) démontrent que les deux hommes ont été très souvent en communication, presque quotidiennement. Dade Azaree a aussi été un client régulier à sa maison de jeux de Vacoas où il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue. Les enquêteurs s’intéressent aussi à un cambiste notoire, proche d’un ancien bras droit d’une personnalité politique qui a des intérêts dans cette maison de jeux et qui est perçu comme étant l’homme de paille de plusieurs gros bonnets de la drogue.

En mai dernier, des officiers de la Commission d’enquête sur la drogue, de la GRA, de l’IT Unit de la police et de la Mauritius Revenue Authority avaient débarqué aux deux casinos de Monte Games pour vérifier leurs livres de comptes et des machines à sous. À l’époque, Dade Azaree était un des suspects dans l’enquête sur l’importation des 157 kilos d’héroïne évalués à Rs 2,4 milliards à cause de ses liens avec Navind Kistnah, le lieutenant du caïd emprisonné Peroomal Veeren. Sur place, les enquêteurs ont noté que les paiements effectués par Monte Games auprès d’heureux veinards étaient inversement proportionnels aux mises.

Il a aussi été découvert que Steve Ah Han est l’un des propriétaires du coursier Jambamman et que le patron de Gloria Fast Food était l’un des propriétaires honoraires lors d’une précédente journée de courses. Il faut aussi savoir que l’Icac avait arrêté le directeur de la branche vacoassienne de Monte Games, Parvin Appadoo, 43 ans, pour blanchiment. Il est accusé d’avoir facilité l’achat d’un hors-bord, le « 20° Sud » pour un montant de Rs 2,4 millions à travers des «office cheques » pour le compte du skipper Mike Brasse qui souhaitait effectuer cet achat cash. Ce dernier a été intercepté en novembre 2016 aux côtés de Mohamed Kabir Osman et d’Almonzo Capdor par les services de douanes de La Réunion alors qu’ils tentaient de ramener 42 kilos d’héroïne évalués à Rs 630 millions du port de Sainte Rose vers Maurice.