Blanchiment d’argent allégué : aucun fonds illicite relevé sur le compte bancaire personnel de Chandra Dip

Le vendredi 21 novembre 2025, le chef inspecteur Ravindranath Ajodha a confirmé que l’enquête de la police n’a pas relevé de fonds illicites sur le compte bancaire personnel de Chandra Prakashsing Dip. Le haut gradé témoignait dans le cadre du procès intenté à Chandra Dip, et à trois autres personnes : Darmendra Mulloo, Sheik Jany et Muhammad Maulaboksh. Chandra Dip est poursuivi sous quinze accusations de blanchiment d’argent. Il est reproché d’avoir reçu, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, des chèques variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd. Le montant total s’élève à Rs 1 415 000. 

Darmendra Mulloo fait face à cent cinquante-six accusations pour un montant total de Rs Jany, il est poursuivi sous deux accusations pour avoir reçu Rs 310 000 et Rs 122 000. Muhammad Maulaboksh fait, lui, face à seize accusations pour avoir blanchi Rs 34 723 228,38. Les délits ont été commis du 12 avril au 15 août 2011. Les quatre hommes plaident coupables. 

Le vendredi 21 novembre 2025, le chef inspecteur Ravindranath Ajodha a déclaré que Chandra Prakashsing Dip avait volontairement participé à des exercices d’identification. Il avait également donné aux enquêteurs l’accès à ses comptes bancaires. L’enquêteur a aussi indiqué que Chandra Prakashsing Dip était « unofficially » en charge de la compagnie Yeschem Ltd, dont sa mère était l’unique signataire, et que celle-ci agissait sous ses instructions. D’autre part, le haut gradé a également confirmé que Darmendra Mulloo avait coopéré avec la police et que c’est suite à ses dires que d’autres protagonistes avaient été arrêtés. Le procès se poursuivra le 20 janvier 2026.