Blanchiment d’argent allégué au préjudice de la défunte Bramer Bank : Mohamad Issa Soormally confirme le détournement de Rs 80 millions 

Il était Senior Vice President de la défunte Bramer Bank au moment des faits allégués. Le vendredi 16 mai 2025, Mohamad Issa Soormally a confirmé que Rs 80 millions avaient effectivement été détournés. Il a expliqué comment cette fraude électronique a été exécutée et indiqué que la banque a dû puiser dans ses fonds pour rembourser les victimes. Il témoignait dans le cadre du procès intenté à Chandra Prakashsing Dip et trois autres prévenus pour blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division (FCD). 

Mohamad Issa Soormally a déclaré, devant le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen, que c’est Muhammad Irfaan Hausmuddy et Mohammad Younousse Katoaroo, alors employés de ladite banque, qui avaient orchestré ces fraudes. Il a expliqué que les signatures des victimes avaient été apposées de manière frauduleuse sur des demandes de « swift transfer ». 

Par ailleurs, dit-il, la banque avait reçu les plaintes de deux clients, notamment Wolf Carreira Marcos Guilherme et Philippe Serrat en août 2011. Une enquête interne avait alors été enclenchée. Ces deux victimes avaient affirmé n’avoir jamais consenti à ces transactions. Un « audit trail » avait été effectué. Cependant, l’argent n’avait pas été récupéré. 

Toutefois, des voitures et des biens avaient été saisis. La banque avait dû rembourser 725 000 dollars américains ( Rs 33 millions) à Wolf Carreira Marcos Guilherme et 687 456,34 euros (Rs 19 millions) à Philippe Serrat. Le témoin a indiqué que la banque avait alors mis sur pied un système rigoureux. 

Dans cette affaire, Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip, répond de quinze accusations de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir reçu, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, des chèques de divers montants variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd. Le montant total s’élève à Rs 1 415 000.   

Darmendra Mulloo fait face à cent cinquante-six accusations pour un montant total de Rs 18 533 603, 76. Tandis que Sheik Mohammed Khadafi Jany est poursuivi sous deux accusations pour avoir reçu Rs 310 000 et Rs 122 000. Muhammad Saif Ullah Maulaboksh fait lui face à seize accusations pour avoir blanchi Rs 34 723 228,38.  Les délits ont été commis entre 12 avril au 15 août 2011.Les quatre prévenus ont plaidé coupable. 

Par ailleurs, Muhammad Irfaan Hausmuddy fait face à un procès séparé du fait qu’il a plaidé non coupable aux accusations logées contre lui, notamment pour blanchiment d’argent. Cela concerne une voiture et de trente-cinq accusations de fraude électronique d’un montant de Rs 57 466 595.52. Les délits commis en février et juillet 2011.