La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit ses opérations dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Après une première vague de saisies, les enquêteurs se sont rendus au Morne, hier, mercredi 6 août, pour récupérer un deuxième hors-bord appartenant à Kaviraj Luximon, 34 ans. L’embarcation, estimée à Rs 3,5 millions, a été conduite au Réduit Triangle et placée sous scellés. Une somme de Rs 124 000 a également été saisie au domicile du trentenaire.
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Depuis mardi matin, quatre suspects – Steeven Mootoocurpen, 38 ans, Sangaren Kovilen Murday, 35 ans, Jean-Dominique Palmer, 36 ans, et Kaviraj Luximon – ont été arrêtés par la FCC. Ils sont tous soupçonnés d’avoir acquis des biens à l’aide de fonds illicites. Skipper de profession, Kaviraj Luximon a expliqué à la FCC que les deux bateaux – achetés à Rs 5,5 millions et Rs 3,5 millions – sont utilisés pour des expéditions de pêche. Le premier bateau, immatriculé 4846 OL 14, saisi mardi, est équipé de deux moteurs, chacun estimé à Rs 2,5 millions. Le second, récupéré mercredi, dispose, lui aussi, d’un moteur puissant d’une valeur équivalente.
Inculpé provisoirement sous le Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act pour blanchiment d’argent, Kaviraj Luximon a vu ses biens saisis dans le cadre de cette opération coordonnée entre la FCC et le National Coordination Committee.
Outre les bateaux, la FCC a procédé à la saisie de plusieurs véhicules de luxe, incluant des voitures de collection, des Ford Raptors et une Harley Davidson. La valeur totale de ces véhicules est estimée à Rs 21 millions. Les « propriétaires » de ces biens devront justifier la provenance des fonds ayant servi à ces acquisitions. L’enquête vise à établir si ces achats relèvent d’un mécanisme de blanchiment d’argent.
La FCC s’est également intéressée à Jean-Dominique Palmer, un habitant de Beau-Bassin. Une perquisition a été menée dans l’un de ses bureaux, où plusieurs équipements électroménagers – notamment des ventilateurs et des aspirateurs – ont été saisis. Ces objets sont soupçonnés d’avoir été acquis dans le cadre d’activités de blanchiment d’argent. Plusieurs documents ont également été récupérés pour être analysés.
La FCC n’écarte pas la possibilité d’autres saisies, voire d’arrestations, dans les jours à venir.
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