Rs 31,9 M détournées du «Prime à l’emploi Scheme» : Tomeshwarnath Ramlowat acculé après un dépôt de Rs 6,2 M pour un bien à Dubaï

Soupçonné d’avoir détourné Rs 31,9 millions à travers de fausses sociétés pour toucher indûment des aides à l’emploi, Tomeshwarnath Ramlowat est dans le collimateur de la FCC. L’informaticien aurait utilisé ces fonds pour investir notamment dans l’immobilier à Dubaï, où il a versé un acompte de Rs 6,2 millions pour un bien de luxe. 

Dubaï, réputée pour sa stabilité économique, demeure une destination prisée des investisseurs immobiliers en quête de rendements locatifs élevés. Un avantage que Tomeshwarnath Avilash Ramlowat, soupçonné d’avoir détourné Rs 31,9 millions du programme « Prime à l’emploi » de la Mauritius Revenue Authority, semble avoir bien compris. 

Ce spécialiste en informatique est accusé par la Financial Crimes Commission (FCC) d’avoir créé un réseau de six entreprises fictives pour percevoir frauduleusement des allocations destinées à 285 employés inexistants. Une perquisition à son domicile de Paillote a permis de découvrir qu’il avait déjà versé un acompte substantiel de Rs 6,2 millions pour l’acquisition d’un bien luxueux dans la prestigieuse enseigne Damac aux Émirats arabes unis. 

Cinq jours après son arrestation, les enquêteurs ont dressé un premier inventaire de ses acquisitions suspectes. Outre l’investissement à Dubaï, la FCC a saisi des documents fonciers concernant plusieurs biens immobiliers dans le village de Moka. Encore plus révélateur, un compromis de vente pour deux appartements – l’un à L’Avenir (St-Pierre) et l’autre aux Promenades d’Helvétia – a également été découvert. Chacun d’eux est estimé à Rs 15 millions. L’ancien employé de la State Informatics Limited ne s’est pas limité à l’immobilier. Les agents ont mis la main sur un Range Rover flambant neuf d’une valeur de Rs 4,3 millions, ainsi que plusieurs iPhones dernière génération et ordinateurs portables hauts de gamme. 

La FCC poursuit ses investigations en demandant un Judge’s Order pour accéder aux relevés bancaires et transactions par carte de crédit de Tomeshwarnath Ramlowat et de ses proches. Cette étape cruciale vise à identifier d’autres acquisitions potentiellement financées par la cagnotte frauduleuse de Rs 31,9 millions. 

À ce stade, les enquêteurs ont déjà établi que la somme considérable de Rs 14,7 millions a directement alimenté le compte personnel du suspect. Dans une seconde phase, l’organisme prévoit de demander des Attachment Orders pour geler l’ensemble des propriétés et actifs identifiés, empêchant ainsi toute tentative de dissimulation de biens mal acquis. C’est le lundi 5 mai 2025 que la FCC a finalement mis fin à ce stratagème élaboré qui ciblait les fonds de la MRA. 

L’enquête a révélé que Tomeshwarnath Ramlowat opérait à travers six entreprises stratégiquement constituées : Mausage Ltd ; Reliance Foods Ltd (déclarant des activités dans la culture d’ananas) ; Reliance Partners Ltd (supposément spécialisée dans la location d’équipements informatiques) ; Moorkingston Smith Ltd (affichant des activités de formation) ; Smith Williamson and Partners (offrant théoriquement des services de consultation et de comptabilité) ; et Sagex Consulting Ltd. 

L’ex-employé de la State Informatics Limited aurait exploité ses compétences techniques pour créer une fiction élaborée de 285 employés fantômes entre avril 2023 et février 2024.

Dispositif détourné de ses objectifs 

Le programme « Prime à l’emploi », instauré en 2022-23, représente une initiative de l’ancien gouvernement visant à stimuler l’emploi à Maurice. Ce dispositif permet aux employeurs légitimes de recevoir jusqu’à Rs 15 000 pour chaque employé à plein temps et Rs 7 500 pour ceux à temps partiel. L’enquête a démarré après que la MRA a signalé à la FCC des irrégularités suspectes dans les demandes soumises par cet entrepreneur spécialisé dans les solutions informatiques. 

Après une nuit passée en détention, Tomeshwarnath Ramlowat a comparu devant le tribunal de Port-Louis où il a été formellement inculpé de blanchiment d’argent. Il a été libéré mardi contre une caution de Rs 250 000. 

Lors de son interrogatoire en fin de semaine dernière, l’ancien président du Rotary Club de Floréal, assisté par l’avocat Arshad Inder, a catégoriquement réfuté toute implication dans cette affaire de détournement. Lui maintient que la majorité des sommes perçues provient de sources parfaitement légitimes. L’enquête se poursuit activement tandis que la FCC continue de démêler l’ensemble des ramifications de cette affaire de fraude présumée aux aides publiques.