Pour sortir de la liste noire de l’UE - Casinos : des mesures prises contre le blanchiment d’argent

La direction des Casinos de Maurice instaure des mesures visant à lutter contre le blanchiment d’argent depuis le début de l’année. Cette décision, qui est l’une des initiatives pour faire retirer Maurice de la liste noire de l’UE, est implémentée sous l’œil vigilant de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et de la Mauritius Revenue Authority (MRA). 

Les casinos de Maurice ne seront plus utilisés comme moyen de blanchiment d’argent par des joueurs. Des règlements très stricts, comme exigés par la loi qui régit la lutte contre le blanchiment d’argent et le combat du financement du terrorisme, ont été appliqués depuis le début de l’année. Le Défi Quotidien n’a pas été autorisé, par la direction des Casinos de Maurice, à dévoiler les nouveaux règlements qui ont été appliqués pour ne pas dévoiler sa stratégie. La mise en place de ces nouvelles mesures touchant les quatre casinos du pays (Curepipe, Domaine les Pailles, Caudan Waterfront et Grand-Baie) vise à mettre fin à une pratique qui a perduré pendant des années : le blanchiment d’argent.

Pas de ‘profiling’ ni de surveillance

Des sources proches de ce dossier avancent, sous le couvert de l’anonymat, que les clients « ne seront pas surveillés » et qu’il n’y aura « aucun exercice de ‘profiling’ » comme tel est le cas dans d’autres pays. Les employés des casinos de Maurice pourraient toutefois être appelés à être davantage vigilants. Surtout en ce qui est de la vérification des identités des joueurs. « Les casinos sont considérés comme étant des espaces hautement vulnérables au blanchiment d’argent. La raison ? Nous n’avons aucune notion des sources de revenus, ou encore de l’identité du joueur ou du gagnant. Une réglementation du secteur est importante, car avoir recours aux casinos, et autres jeux du hasard, est l’un des moyens les plus faciles pour le blanchiment d’argent », fait comprendre une source.

Un casino dans le viseur

Selon des renseignements, l’une des astuces employées pour le blanchiment d’argent est l’échange de la somme contre le montant équivalent. C’est d’ailleurs une mesure courante dans tous les casinos du monde. Une fois à la caisse, et sans même avoir joué, l’individu échange ses jetons, touche ses gains et c’est ainsi que l’argent est blanchi. Dans le courant de l’année dernière, pour rappel, le Grand Casino du Domaine, qui est situé au Domaine les Pailles, fait face à des allégations de blanchiment d’argent. Des employés ont d’ailleurs été suspendus dans le cadre d’une enquête interne. La Mauritius Revenue Authority (MRA) a également initié une enquête en ce sens.

Mesures introduites depuis 2020

La direction des Casinos de Maurice, a confirmé l’application des mesures et souligne que les maisons de jeu à travers le pays sont également appelées à se soumettre à ces règles. Cela, en vertu de la loi. « Ces mesures ont été introduites dans le courant de l’année dernière, mais ce n’est qu’au début de l’année qu’elles sont en train d’être implémentées à 100 %. L’une d’elles comprend l’émission de reçus aux gagnants, par les casinos, afin qu’ils puissent déposer leurs gains dans des institutions bancaires », 
souligne-t-on.