Criminalité financière à Maurice : une vulnérabilité persistante malgré un risque maîtrisé

Quelques points du rapport

• L’évaluation nationale des risques (NRA) met en évidence un niveau de risque global de blanchiment d’argent situé entre moyen et élevé. Ce niveau reflète la combinaison des menaces et des vulnérabilités liées à ce type de criminalité sur le territoire mauricien. L’ouverture de l’économie nationale expose davantage le pays à des menaces extérieures, notamment celles liées à la fraude, à la corruption et à l’évasion fiscale, qui pèsent plus lourdement que les menaces d’origine locale.
• Les principales infractions générant des fonds illicites à Maurice proviennent à la fois du territoire national et de l’étranger. Le rapport souligne trois infractions majeures : le trafic de stupéfiants, la fraude et les paris illégaux, identifiées comme les sources principales de blanchiment d’argent au niveau local.
• Concernant le financement du terrorisme, le rapport NRA 2025 indique un niveau de risque global jugé entre moyen et faible. Aucun groupe ou individu directement lié à des activités terroristes n’a été recensé à ce jour. Toutefois, quelques cas d’individus influencés par des idéologies extrémistes ont été relevés, avec une légère hausse observée durant ces dernières années.
• Cette tendance est cohérente avec les résultats du NRA 2019, qui avait également attribué au financement du terrorisme un niveau de menace et de vulnérabilité moyen à faible.
• Dans le secteur bancaire, l’analyse des risques place la menace de blanchiment d’argent à un niveau élevé, tandis que la vulnérabilité du système bancaire est considérée comme moyenne. Ainsi, le risque global pour ce secteur est évalué entre moyen et élevé.
• En ce qui concerne le financement du terrorisme dans le domaine bancaire, l’évaluation indique un niveau de menace classé comme moyen et une vulnérabilité moyenne à faible.