Blanchiment d’argent : des transactions bancaires mènent l’Icac vers une amie de Navind Kistnah

Une proche de Navind Kistnah a été interpellée par l’Independent Commission Against Corruption (Icac), dans l’après-midi du lundi 23 juillet. Des examens minutieux des transactions bancaires de Navind Kistnah, suspect dans l’importation d’une cargaison des 157 kilos de drogue, ont permis à la Commission de remonter jusqu’à cette habitante de Cottage.

Toujours dans le sillage de cette enquête, une figure connue du Champ-de-Mars, habitant de Plaines-Wilhems a aussi été interpellé. Dans l’après-midi du lundi 23 juillet, la saisie au domicile de la jeune femme des reçus d’achats de produits électroménagers a mis les enquêteurs sur la piste de cet homme d’affaires. Les paiements pour des produits électroménagers, dont un climatiseur, avaient été effectués au nom de Navind Kistnah. Les deux individus interpellés ont été autorisés à partir, mais sont attendus de nouveau, aujourd’hui, au quartier général de l’Icac. à hier soir, les enquêteurs s’affairaient à compléter un inventaire des produits récupérés au domicile de l’amie de Kistnah.

La Commission est en possession d’informations portant sur une transaction bancaire de Rs 400 000, à savoir un virement sur le compte de cette femme, provenant de celui de Navind Kistnah. Cette découverte a mis les enquêteurs sur sa piste. La commission anticorruption soupçonne que cet argent proviendrait du trafic de drogue. Pour la commission anti-corruption, cette habitante de Cottage aurait comploté avec Navind Kistnah pour blanchir l’argent, émanant du trafic de drogue. Après avoir mis la main sur des documents clés et des bijoux,  l’Icac est d’avis que les découvertes faites à ce jour ne seraient que le sommet de l’iceberg. L’Icac était déjà en possession des documents démontrant des transferts d’argent du compte de Navind Kistnah vers celui de l’habitante de Cottage. Cette dernière fait l’objet d’une enquête axée sur un possible complot de blanchiment d’argent.

épaulés par des éléments de la Dog Section Unit de la police, les enquêteurs de l’Icac ont procédé à une perquisition fructueuse au domicile de cette femme, vers 13h45. Plusieurs membres de la commission anticorruption se sont pointés devant l’appartement de la National Housing Development Company occupé par l’habitante de Cottage. Cette dernière, qui était présente sur les lieux, a été priée de ne pas entraver l’opération. Les enquêteurs ont expliqué les raisons de cet exercice et la maison, équipée de caméras CCTV, a été perquisitionnée pendant environ deux heures. Bilan de l’exercice : des documents bancaires, une boîte contenant des documents, une  voiture de la marque Suzuki Swift, des bouteilles d’alcool et l’ameublement de la maison ont été mis sous scellés. La présence de la voiture a aussi intrigué les enquêteurs de l’Icac, car la jeune femme qui est sans emploi, ne détient pas de permis de conduire.

L’habitante de Cottage a expliqué aux enquêteurs qu’elle est sans-emploi et qu’elle vit chez son père. Selon les premières constatations de ceux qui ont participé à l’opération, le train de vie et les objets de valeur qui se trouvaient sur les lieux ne correspondraient pas aux revenus des occupants de cette maison. La jeune femme a alors été embarquée et emmenée au quartier général de l’Icac à Réduit, pour s’expliquer. Selon l’Icac, seule la mère de  cette femme est salariée et touche Rs 4 000 mensuellement.

L’Icac avait, ces derniers temps, obtenu un « Disclosure Order » concernant les comptes bancaires de Navind Kistnah. Le transfert d’un montant de Rs 400 000 vers le compte de la jeune femme avait fait sourciller les enquêteurs. L’Icac a ensuite effectué un recoupement d’informations sur le terrain pour retracer la femme.