Blanchiment d’argent allégué : 8 suspects dont Marjorie Bazerque arrêtés par l’Icac

Marjorie Bazerque, directrice d’Emidore Trading Company Ltd, ainsi que sept autres suspects ont été arrêtés par l’Independent Commission Against Corruption (Icac) ce jeudi matin 4 octobre. Ils sont soupçonnés de blanchiment d’argent. 

Selon la commission anticorruption, ils auraient empoché entre Rs 9 millions et Rs 12 millions au préjudice d’une centaine d’investisseurs. La compagnie Emidore Trading Company Ltd aurait pour sa part obtenu plus de Rs 150 millions.

Selon l'Icac, Marjorie Bazerque aurait bénéficié de Rs 9 millions tandis que Dominique Appajee, le directeur de la compagnie aurait lui touché Rs 5 millions. Joe Bazerque, l’époux de Marjorie Bazerque, aurait lui bénéficié de Rs 1,4 million. Et, Judy Rayepa, sœur de Marjorie Bazerque, aurait elle encaissé Rs 2,3 millions. 

Les suspects seront provisoirement inculpés de blanchiment d’argent sous la Financial and Anti Money Laundering Act lors de leur comparution devant la justice. 

Les faits remontent à 2013. Dominique Appajee aurait fondé la compagnie Emidore Trading sous les instructions de Marjorie Bazerque. Cette société est soupçonnée d’être impliquée dans une arnaque massive sous le Ponzi Scheme. La compagnie avait promis à ses clients qu’ils allaient recevoir des retours de 50 à 100 % de leurs investissements, lesquels varient entre Rs 100 000 et Rs 25 millions. 

Mais cela n’a jamais été le cas. Deux des victimes présumées de ce vaste réseau d’arnaque sont décédées. Marjorie Bazerque fait face à plusieurs procès en Cour intermédiaire.