Fraude interne à l’ex-MPCB : les trois protagonistes arrêtés une seconde fois 

Après avoir bouclé son enquête sur un détournement de fonds à l’ex-Mauritius Post and Cooperative Bank, l’Independent Commission against Corruption a arrêté les trois protagonistes impliqués dans l’enquête d’une fraude interne à la défunte banque le mercredi 2 mai. Il s’agit de leur deuxième arrestation dans cette affaire.

Ils ne sont pas encore sortis de l’auberge. Après avoir été inquiétés par le Central Criminal Investigation Department (CCID) en 2016, les trois suspects dans l’enquête sur une fraude interne dans cette défunte banque ont été de nouveau arrêtés mercredi matin par l’Independent Commission against Corruption (Icac). 

À l’époque, une accusation provisoire d’embezzlement avait été retenue contre Anarouby T. (une des responsables de la banque), Kenny C. et Seeneevassen V. Les trois sont cette fois poursuivis pour blanchiment d’argent sous l’article 3 (1) (B) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

Durant leur interrogatoire à la commission anticorruption, ils ont nié avoir enfreint la FIAMLA. Les suspects ont été remis en liberté conditionnelle après leur comparution devant la cour de Rose-Hill le mercredi 2 mai. 

L’affaire avait été rapportée à l’Icac le 27 juin 2017, alors que le CCID enquêtait depuis décembre 2015 sur cette fraude. Les investigations étaient alors menées par le chef inspecteur Rajesh Moorghen sous la supervision de l’assistant commissaire de police Heman Jangi. 

Comptes inactifs

Anarouby T. serait le cerveau présumé. Elle aurait utilisé des comptes inactifs pour des transferts d’argent. Au total, Rs 2 millions ont été détournées. Le premier cas remonte au 5 novembre 2014. La somme de Rs 840 000 a été transférée d’un compte inactif à celui appartenant à une Mauricienne établie à Londres.

Le second cas concerne un virement de Rs 900 000 d’un compte inactif. L’argent a été détourné d’un compte-joint de deux habitants de Beau-Bassin le 31 décembre 2014. L’argent a ensuite été déposé sur le compte bancaire de Kenny C., un client de la banque.  

Le 5 janvier 2015, Kenny C. a effectué un premier retrait de Rs 275 000. Le lendemain, il a fait deux retraits de Rs 275 000 et Rs 50 000. Le même jour, celui-ci a transféré Rs 300 000 sur un compte bancaire d’une autre banque à son nom. Dans sa version des faits au CCID, il avait soutenu qu’ils auraient remis les Rs 900 000 à Seeneevassen V.