Blanchiment de plus de Rs 18 millions en devises : prison et amende de Rs 250 000 pour un ressortissant indien

• L’argent saisi sera remis à la FCC

Il avait en sa possession deux valises remplies d’argent liquide, soit un total de Rs 18 776 690, lors de son interpellation le 30 janvier 2019 à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Le lundi 26 mai 2025, devant la Financial Crimes Division (FCD), le ressortissant indien Mohmed Imran Ibrahim Patel, 36 ans, a été condamné à six mois de prison et à une amende de Rs 250 000 pour blanchiment d’argent. Il a annoncé son intention de faire appel du verdict.

Selon les faits, le ressortissant indien transitait par Maurice en provenance de Johannesburg et attendait de prendre un vol pour Dubaï lorsqu’il a été intercepté avec deux valises. Ces bagages contenaient 4 798 250 rands sud-africains et 200 150 dollars américains.

À la police, il a affirmé que cet argent appartenait à son employeur, un homme d’affaires, et qu’il était destiné à l’achat de produits électroniques à Dubaï. Traduit devant la justice, Mohmed Imran Ibrahim Patel avait plaidé non coupable de blanchiment d’argent. 

Le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a, dans son arrêt, pris en compte les plaidoiries de Me Nataraj Muneesamy, Assistant Director of Public Prosecutions, de Me Imtihaz Mamoojee, dl’avocat de la défense, ainsi que le témoignage sous serment de l’accusé. Ce dernier a expliqué qu’il est bloqué à Maurice depuis son arrestation en 2019. Il a perdu sa mère et n’a pas pu assister à ses funérailles. Sa famille a dû quitter l’Afrique du Sud pour retourner en Inde, son permis de résidence ayant été annulé.

Par ailleurs, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a souligné que cette affaire présente des ramifications internationales et que l’accusé a joué un rôle clé dans l’opération. Il a ainsi conclu qu’une peine de prison et une amende étaient pleinement justifiées.

De plus, à la suite d’une requête de la Financial Crimes Commission (FCC) devant la Cour suprême, l’argent saisi sera remis à l’organisme. C’est également la FCC qui a mené l’enquête.

Après sa condamnation, le trentenaire a donné avis d’appel, avançant 12 motifs. Il a été libéré lundi après s’être acquitté d’une caution de Rs 50 000.