Blanchiment d’argent : la FCD écarte une question clé  de l’Icac sur 60 accidents

La Financial Crimes Division (FCD) a tranché en faveur de Shabeer Ahmad Golamgouse, empêchant une question de l’Icac sur 60 accidents. Lui, Noorhossen Ramoly et trois autres sont accusés de blanchiment d’argent, mais contestent les faits et plaident non coupables.

La Financial Crimes Division (FCD) a tranché, le mercredi 19 mars, en faveur de l’ex- policier Shabeer Ahmad Golamgouse. Ce dernier, poursuivi aux côtés de Noorhossen Ramoly, alias Khalil, et de trois autres personnes pour blanchiment d’argent, s’était opposé à une question de l’avocat de l’Independent Commission against Corruption (Icac) adressée à la Senior Investigator Yolaine Papain. La FCD a décidé de ne pas autoriser cette question, laquelle portait sur l’enquête de l’Icac concernant 60 autres accidents liés à cette affaire.

Dans son arrêt, le magistrat Alvin Joypaul a souligné que la pertinence de ces accidents n’était pas claire. Selon lui, si ces preuves ne figurent pas dans les instructions de la défense, celle-ci ne serait pas en mesure de contre-interroger sur ces faits. Permettre cette question sur les « 60 accidents » imposerait, d’après le magistrat, une charge excessive à la défense, qui n’aurait pas connaissance des éléments à réfuter. C’est sur cette base qu’il a accepté la motion de la défense d’interdire cette question.

Dans cette affaire, Noorhossen Ramoly est accusé d’avoir reçu Rs 80 000 de son épouse, Zaheda Bibi Ramoly, en octobre 2003. Il lui est également reproché d’avoir détenu des sommes importantes à diverses périodes, notamment en mars et avril 2003, en mars 2005, ainsi qu’en juillet et décembre 2005, totalisant Rs 697 920. Il aurait en outre perçu Rs 119 000 d’une tierce personne en mars 2005, et effectué un paiement de Rs 54 000 à Shabeer Ahmad Golamgouse en mai 2005.

Zaheda Bibi Ramoly est, pour sa part, accusée d’avoir détenu Rs 83 000 sur son compte en octobre 2003, et d’avoir procédé à un retrait de Rs 80 000 durant la même période.

Par ailleurs, Beebee Noorjahan Fokun est poursuivie pour avoir détenu un total de Rs 312 450 sur son compte entre avril 2003 et décembre 2005. Il lui est également reproché d’avoir versé une somme totale de Rs 257 500 à Noorhossen Ramoly en juillet et décembre 2005. -Quant à Shabeer Ahmad Golamgouse, il est accusé d’avoir possédé Rs 284 000 sur son compte en mars et mai 2005. Le cinquième prévenu, Mahmad Eshan Chummun, soudeur de profession, est quant à lui accusé d’avoir détenu Rs 180 000 sur son compte en juin 2005.Ces sommes proviendraient d’activités illicites. Tous les cinq prévenus ont plaidé non coupables.