Blanchiment d’argent allégué : La FCC établit l’axe Jagai Jr – Mootoocurpen – Lallmamode

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La Financial Crimes Commission a arrêté Ameersaheb « Ally » Jagai, fils du SP Ashik Jagai, dans le cadre d’une enquête sur un présumé réseau de blanchiment d’argent impliquant deux hommes d’affaires.

La Financial Crimes Commission (FCC) a confirmé l’existence d’un lien entre Ameersaheb «  Ally » Jagai, Steven Mootoocurpen et Muzaffar Lallmamode, dans un réseau présumé de blanchiment d’argent.

Mardi 2 septembre, c’est Ameersaheb Jagai, 24 ans, fils du surintendant de police (SP) Ashik Jagai, qui a été arrêté. Le jeune homme a passé la nuit au Moka Detention Centre. Il doit comparaître ce mercredi 3 septembre devant le tribunal de Port-Louis, où il sera provisoirement inculpé de blanchiment d’argent. L’enquête de la FCC vise notamment l’acquisition de deux terrains et trois voitures, dont une berline, par le fils du policier.

Des preuves documentaires

Selon la FCC, des « preuves documentaires » mettent en évidence des liens d’affaires entre Mootoocurpen, Jagai Junior et Lallmamode. Cette découverte a mené à l’arrestation d’Ameersaheb Jagai après une journée d’interrogatoire. Les enquêteurs s’intéressent aussi à des relations présumées avec un entrepreneur de la capitale.

Steven Mootoocurpen avait déjà été arrêté par la FCC, après la saisie d’une flotte de véhicules estimée à Rs 20 millions. Ses connexions avec Ameersaheb Jagai et Muzaffar Lallmamode ont depuis été retracées. Ce dernier, pour sa part, avait été interpellé avec Rs 764 000 en espèces, dont une partie en devises étrangères.

Des sociétés multiples

La FCC enquête également sur les affaires familiales d’Ameersaheb Jagai. Âgé de 24 ans, il dirige quatre sociétés, créées entre 2019 et 2024, dans des secteurs variés : nettoyage, vente de pièces automobiles, produits alimentaires et investissement.

La commission soupçonne que son patrimoine provienne de sources illicites. Ses acquisitions incluent :

• deux terrains,
• une berline allemande série M,
• un 4x4 Ford Raptor immatriculé JA 941,
• et une Suzuki.Dans la journée de mardi, 

Ameersaheb Jagai, accompagné de son avocat, a été conduit à son domicile et au siège d’un magasin qu’il dirige à Vallée-des-Prêtres. Les enquêteurs de la FCC y ont procédé à des perquisitions et réquisitionné plusieurs documents.

Durant son audition en présence de Me Yash Bhadain, il a fourni des justificatifs de revenus, des déclarations fiscales auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA), ainsi que des preuves d’emprunts bancaires censés financer ses biens. Toutefois, la FCC n’a pas été convaincue. Vers 18 h 30, à l’issue de son interrogatoire, Ameersaheb Jagai a été placé en état d’a r re st at ion.