Fraude alléguée de Rs 114 M au préjudice du groupe Appavoo: Winsy Buttié interdite de disposer de ses biens

La chambre commerciale de la Cour suprême a, le jeudi 24 mars, émis une injonction « mareva » contre Marie Winsy Buttié, ancienne Senior Group Manager du groupe Appavoo et Denise Marie Henri. Les deux femmes ont été interdites de disposer de leurs biens en attendant que la Cour suprême se prononce sur une action déposée contre elles par Louis Clensy Appavoo, l’ancien Senior Chief Executive du groupe. Toutes deux ont été sommées de déclarer par voie d’affidavit la totalité des biens en leur nom à Maurice ou à l’étranger. L’ordre a été émis par la juge Rehana Mungly-Gulbul, à la suite d’une demande faite par Louis Clensy Appavoo à travers ses conseils légaux, Me Antoine Domingue, Senior counsel et Dya Ghose-Radhakeesoon. Louis Clensy Appavoo a, dans une plainte à la Cour suprême, allégué que Marie Winsy Buttié, un cadre supérieure du Groupe et ancienne assistante personnelle du défendeur n°1, aurait commis une fraude massive à travers plusieurs filiales du groupe. Marie Winsy Buttié, assure-t-il, avait accès à tous ses comptes bancaires et avait la garde de ses chéquiers et certificats de dépôt, entre autres. Elle était alors responsable de toutes les questions financières du groupe.

Retraits mensuels de Rs 100 000

Or, le 14 février 2014, en épluchant le dossier des comptes de diverses compagnies du groupe, Louis Clensy Appavoo dit avoir découvert des irrégularités. Le 17 février 2014, la responsable est suspendue de ses fonctions. Et après qu’un comité disciplinaire a été institué contre elle, le 3 mars 2014, elle est licenciée. Une enquête plus approfondie a révélé, selon Louis Clensy Appavoo, qu’elle avait demandé au responsable informatique du Groupe de planter le serveur qui stockait toutes les données financières. Des cas de détournement de fonds sont aussi mis en évidence. En réponse aux accusations portées contre elle, Marie Winsy Buttié a nié avoir commis toute fraude au sein du groupe Appavoo. Elle affirme que tous les paiements qu'elle a reçus sont comptabilisés et peuvent être vérifiés dans le registre des sociétés. Ces paiements sont ses salaires et avantages sociaux, entre autres. Elle ajoute que tous les paiements et retraits bancaires ont été approuvés par Louis Clensy Appavoo.  La juge a émis l’ordre « mareva » sans se prononcer sur le fond de la fraude alléguée. Elle a néanmoins autorisé Marie Winsy Buttié et Marie Denise Henry à effectuer des retraits mensuels de Rs 100 000. Au départ, la demande de Louis Clensy Appavoo était dirigée contre onze autres personnes. La juge n’a pas trouvé de cas solide contre ces dernières.