Blanchiment d’argent : il écope d’amendes totalisant Rs 400 000

Un ancien agent immobilier de 51 ans a écopé, le 29 novembre, de trois amendes pour un montant de Rs 400 000 devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire. Il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent. Des délits commis les 14 septembre, 1er et 30 novembre 2012 à Curepipe.

Le quinquagénaire faisait face à trois accusations de blanchiment d’argent devant la FCD. Il lui était reproché d’avoir été en possession de plusieurs sommes d’argent (Rs 600 000, Rs 700 000 et Rs 700 000). Cet argent serait le fruit de ses arnaques. 

Un habitant de Moka avait soutenu en cour que l’accusé lui avait promis de l’aider à obtenir la nationalité mauricienne contre de l’argent. Or, selon le témoin, l’accusé avait failli à sa promesse. Lors de son procès, l’accusé avait plaidé coupable et avait exprimé des regrets. Il ressort que trois ans de cela, il avait remis au plaignant une somme de Rs 698 000. Le jour du procès, il lui avait aussi remis Rs 250 000. Par ailleurs, il a pris l’engagement, devant l’instance, de rembourser la différence au déclarant d’ici fin mars 2023.

À l’énoncé de son arrêt, la magistrate Nalini Senevrayar-Cunden dira avoir pris en compte les circonstances entourant les délits et le fait que l’accusé a remboursé la moitié de la somme escroquée au déclarant. En sus, selon la magistrate, le quinquagénaire a plaidé coupable et s’est repenti. D’où sa décision de lui imposer trois amendes (Rs 100 000, Rs 150 000 et Rs 150 000) sous chacune des accusations.