La motion de Laina Rawat, fille de l’ex-Chairman Emeritus du groupe BAI, contre la Financial Intelligence Unit (FIU), a été appelée le jeudi 2 février devant la chambre commerciale de la Cour suprême.
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Initialement, Laina Rawat réclamait un ordre pour qu’elle puisse effectuer un retrait de Rs 117 603 pour payer un appel logé contre la Mauritius Revenue Authority (MRA) et pour qu’elle puisse retirer de l’argent pour subvenir à ses besoins familiaux. Les Rs 13 millions de Laina Rawat à la défunte Bramer Banking Corporation Limited (BBCL) font l’objet d’un gel sur ordre de la juge Gaitree Jugessur-Manna siégeant en référé.
L’argent a été transféré dans un premier temps à la MauBank avant d’atterrir sur un compte à la SBM Bank (Mauritius) Ltd. L’argent est sous la tutelle de Yacoob Ramtoola, administrateur spécial de la BAI. En décembre 2016, un accord est envisagé entre les parties. La FIU a signifié son intention d’accepter de revoir à la hausse le montant du retrait autorisé à Laina Rawat. Celle-ci pouvait jusqu’ici retirer Rs 100 000 mensuellement pour ses dépenses personnelles.
« Vers un consensus »
La FIU a décidé d’augmenter ce montant pour que Laina Rawat puisse retirer désormais Rs 155 800. Laina Rawat a été autorisée à effectuer deux retraits pour le litige face à la MRA, soit Rs 117 603 et Rs 262 237 respectivement.
L’avoué de la FIU, Christophe Bellepeau a également annoncé qu’un autre accord est en finalisation avec Adeela Rawat Feistritzer, autre fille de Dawood Rawat. Celle-ci a réclamé la restitution de sa voiture.
À l’appel de l’affaire, le jeudi 2 février devant la juge Gaytree Manna, Me Christophe Bellepeau a demandé un renvoi pour finaliser l’accord dans les deux cas. L’affaire a été renvoyée au 21 février.
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