Affaire BAI : Laina Rawat veut doubler son retrait bancaire mensuel de Rs 100 000

Laina Rawat a logé un affidavit, le mardi 22 novembre, devant la juge Gaitree Jugessur-Manna, siégeant en référé. Elle demande l’autorisation de faire un retrait additionnel de Rs 100 000 par mois. Elle a fait valoir deux arguments pour soutenir cette requête. L’affaire sera appelée le 9 décembre.

Laina Rawat explique qu’elle détenait Rs 13 millions à la défunte Bramer Banking Corporation Limited (BBCL). Depuis la révocation du permis d’opération de cette institution le 2 avril 2015, l’argent a été transféré à la MauBank Ltd. Du coup, les Rs 13 millions font l’objet d’un gel à la suite d’un ordre émis le 18 mars par la juge Gaitree Jugessur-Manna, siégeant en référé.

Laina Rawat a demandé l’autorisation à la Cour d’effectuer un retrait mensuel de Rs 100 000 pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de son époux et de ses trois enfants. Sa requête a été acceptée par la juge.

Or, indique Laina Rawat, cette somme n’arrive plus à couvrir toutes leurs dépenses. Elle soutient que son ex-époux lui verse une pension alimentaire inférieure à ce qui avait été décidé initialement. Puis, les dépenses ont considérablement augmenté depuis qu’elle a, à sa charge, sa sœur Adeela Rawat-Feistritzer, son époux Claudio Feistritzer et leurs deux enfants.

Dans l’affidavit déposé devant la juge, Laina Rawat indique que sa sœur et son beau-frère ont perdu leur emploi le 2 avril 2015 après que le groupe, fondé par leur père Dawood Rawat, la BAI (Mtius) Co. Ltd, a été placé sous special administration. Et étant leur plus proche parent à Maurice, c’est sa responsabilité de subvenir à leurs besoins. D’où sa demande pour effectuer un retrait mensuel supplémentaire de Rs 100 000.

Laina Rawat a également demandé à la juge de l’autoriser à effectuer deux retraits, totalisant Rs 379 840, pour les besoins de deux redressements fiscaux devant la Mauritius Revenue Authority (MRA). Elle souhaite aussi effectuer un autre retrait d’un montant de Rs 500 000 pour payer les frais légaux encourus jusqu’ici.

Compte tenu des « conflits » survenus avec la MauBank Ltd, Laina Rawat demande à la juge Gaitree Jugessur-Manna d’émettre un ordre pour transférer son argent à la SBM Bank (Mauritius) Ltd. L’affaire a été renvoyée au 9 décembre pour permettre aux autres parties, notamment la Financial Intelligence Unit et le Special Administrator Yacoob Ramtoola, de soumettre, à leur tour, un affidavit.

Laina Rawat a retenu les services de Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel, Shakeel Mohamed et de l’avouée Ayesha Jeewa. La MauBank est représentée par l’avoué Preetam Chuttoo.