Veeren Connection : Bibi recevait des ordres de Kistnah et l’argent de Riacca

La gérante présumée des biens du trafiquant de drogue a été dénoncée par deux suspects. Le premier est Dinesh Dookhit, voisin de l’ex-gardien de prison Oumeshlall Ramsurrun alors que le second est Tony Riacca, le trésorier présumé du réseau qui est salesman chez Sunshine Auto.

Marie Christelle Isabelle Bibi, née Labonne, ne pourra plus jouer à l’ingénue. Cette gérante d’un magasin de vêtements de Curepipe devra révéler à l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) la nature exacte de ses liens avec le caïd emprisonné Peroomal Veeren. Arrêtée en mai dernier par l’équipe de l’adjoint au commissaire de police Choolun Bhojoo et du surintendant Sharir Azima, car soupçonnée de blanchir l’argent du trafiquant, les éléments à charge ne cessent de s’accumuler contre l’habitante d’Eau-Coulée.

Le suspect Lucknarain Dookhit, dit Dinesh, vient de remettre aux enquêteurs une série de courriels qui démontrent que cette femme de 27 ans prenait des instructions du courtier maritime Navind Kistnah pour importer des engins de chantiers d’Afrique du Sud. Assisté de l’avocat Raouf Gulbul, ce voisin de l’ex-gardien de prison Oumeshlall Ramsurrun nie être  impliqué dans l’affaire des 157 kilos d’héroïne saisis à Port-Louis en mars dernier. 

Dans l’espoir de prouver sa bonne foi, l’ex-étudiant de l’Université de Maurice a permis aux enquêteurs d’accéder à sa boîte de messagerie électronique pour qu’ils puissent vérifier « qu’il ne faisait que son travail ». C’est-à-dire à faciliter les importations d’une valeur d’un million de roupies pour la jeune femme. Sans doute par paresse, celle-ci sollicitait l’opinion de Navind Kistnah avant de répondre à des questions de Dinesh Dookhit et lui écrivait à partir des courriels reçus de la part du courtier maritime…

18 voitures pour le réseau

Un malheur n’arrivant jamais seul, Tony Riacca, transporteur présumé de l’argent de Peroomal Veeren a formellement identifié Christelle Bibi la semaine dernière. Il a admis qu’il lui a remis de fortes sommes d’argent en au moins trois occasions depuis l’an dernier. Défendu par Me Jean-Claude Bibi (- Ndlr : l’avocat n’a aucun lien de parenté avec Christelle Bibi -) ce salesman du magasin Sunshine Auto est considéré dans le réseau Veeren comme le « trésorier » de ce dernier.    C’est à travers sa position au sein de cette société d’Eau-Coulée gérée par Shezad Ali Ellaheebacus et Zahir Ellaheebacus que Tony Riacca aurait permis à moins dix-huit membres du réseau Veeren de s’offrir des véhicules reconditionnés.

Notamment des Honda Vezzel, à l’instar de Marie Annette Gooljaury, la tante de Christelle Bibi comme révélé par l’enquête de l’Icac (voir plus loin). L’argent provenant de la drogue était donc réinjecté dans le circuit monétaire sans que la Mauritius Revenue Authority (MRA) ne soit alertée.

Aussitôt que l’Adsu en aura fini avec Christelle Bibi, elle devra être remise aux mains de l’équipe de Navin Beekarry pour établir comment elle a acquis un appartement à Rs 3,4 millions à Flic-en-Flac auprès de Désirée Véronique Belus, née Duval. Demi-sœur d’une richissime femme d’affaires de ce village côtier, elle a été inculpée la semaine dernière de blanchiment d’argent, car cette transaction n’a jamais été enregistrée auprès du Registrar General.

Assistée de Me Zakir Mohamed, Christelle Bibi devra s’expliquer sur le bordereau de vente saisie chez sa tante Marie Annette Gooljaury à l’issue de son arrestation en avril dernier. Elle donnera aussi l’occasion aux enquêteurs d’accéder au contenu des équipements informatiques saisis dans cet appartement qu’elle dit louer à Désirée Véronique Belus.