Utilisation des cartes de crédit - Dépenses suspectes à la MTPA : la FCC examine les autorisations

La Financial Crimes Commission (FCC) enquête sur des transactions suspectes effectuées avec les cartes de crédit de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) entre 2018 et 2024. L’ex-directeur, Arvind Bundhun, pourrait être convoqué pour s’expliquer sur les autorisations fournies, alors que les enquêteurs cherchent à déterminer si certaines dépenses relèvent d’un usage personnel.

La Financial Crimes Commission (FCC) mène une enquête approfondie sur des transactions douteuses effectuées avec des cartes de crédit de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Ces opérations suspectes ont été réalisées entre 2018 et 2024. Des correspondances dénonciatrices envoyées à la FCC mentionnent des dépenses personnelles qui auraient été effectuées via ces cartes. L’ancien directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, devrait bientôt être convoqué pour s’expliquer sur l’octroi des autorisations liées à leur utilisation. 

Les enquêteurs cherchent à identifier les personnes ayant fourni les approbations. Ils s’efforcent aussi d’établir les procédures encadrant les autorisations de dépenses et de vérifier si certaines transactions relevaient d’un usage privé. D’autres responsables de l’institution seront convoqués pour fournir des explications.

Les limiers s’intéressent aux voyages financés par la MTPA durant la période concernée. D’après les premiers éléments recueillis, des achats auraient été réalisés dans divers magasins hors taxes, notamment dans les Duty-Free Shops à Maurice. Un montant d’environ Rs 500 000 a été repéré lors de l’examen des relevés bancaires, coïncidant avec différents déplacements de l’ex-directeur de la MTPA.

Des doutes planent sur la manière dont Arvind Bundhun aurait utilisé ces moyens de paiement. Entre juillet 2023 et novembre 2024, il aurait perçu environ 47 000 dollars, soit l’équivalent de Rs 2,2 millions, sous forme de per diem pour ses déplacements professionnels. Ces allocations couvrent normalement les frais de restauration, d’hébergement et autres dépenses liées aux voyages officiels. 

Autre fait troublant : un hôtel attire l’attention, selon des informateurs proches du dossier. Le responsable de cet établissement aurait bénéficié d’avantages pour promouvoir Maurice à l’international, tout en utilisant ces ressources pour mettre en avant sa propre entreprise.

Plusieurs perquisitions ont déjà été menées au siège de la MTPA, situé à Victoria House, Port-Louis. Une nouvelle descente a eu lieu le mercredi 19 mars 2025. Les limiers sont à la recherche de documents susceptibles de confirmer si ces cartes ont été utilisées sans les autorisations requises. 

D’autres irrégularités présumées ont également été identifiées. Début 2025, le ministre du Tourisme, Richard Duval, avait dénoncé ces pratiques, affirmant qu’elles s’étaient perpétuées pendant six ans. Les investigations se poursuivent et d’autres convocations pourraient intervenir dans les jours à venir. 

En parallèle, des sources proches de la MTPA évoquent un aspect complémentaire de l’enquête concernant un présumé délit de falsification de documents. Ce volet porte notamment sur l’obtention frauduleuse d’un poste important au sein de l’institution. Bien que celui-ci ait déjà été libéré, il aurait, à l’époque, été attribué à une personne dans des circonstances jugées ambiguës.

Les qualifications du candidat sont aujourd’hui remises en question. Selon les informations qui sont parvenues au Défi Quotidien, certains certificats auraient vraisemblablement été falsifiés avec la complicité d’un cadre supérieur. Cependant, des sources au niveau de la FCC indiquent que ces aspects de l’affaire n’ont pas encore été abordés.

Des vérifications des diverses dénonciations et allégations sont en cours avant le lancement d’une enquête officielle par la FCC sur ce volet. Cette dernière disposerait d’informations suggérant que, lors de sa candidature pour ce poste de haut rang, l’individu aurait bénéficié de soutiens influents intervenant en sa faveur.

Le Défi Quotidien a tenté de contacter le principal concerné pour recueillir sa réaction face à ces accusations, mais les efforts sont restés infructueux durant le week-end. Le dénonciateur mentionne l’utilisation de faux certificats, d’informations erronées dans le curriculum vitae, ainsi que la manipulation des expériences professionnelles. Des attestations diverses auraient également été falsifiées lors de leur présentation à la MTPA.