Un procès-verbal accablant pour Premchand Mungar dans l’affaire Maradiva

Premchand Mungar, ancien Chief Executive Officer (CEO) de la State Bank of Mauritius (SBM), a-t-il agi seul pour approuver un prêt de Rs 340 millions en faveur de l’hôtel Maradiva Villas Resort & Spa, propriété de la société Dhyanavartam Ltd, dont la présidente est Kobita Jugnauth et le directeur, son frère Sanjiv Ramdanee ?

C’est la piste que privilégient les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC), qui cherchent à établir si l’ex-CEO de la SBM a agi de son propre chef ou sur instruction d’une autorité supérieure pour faciliter ce prêt à l’établissement hôtelier de luxe situé à Wolmar.

L’enquête a débuté en avril par une perquisition à la SBM Tower, au cours de laquelle des documents relatifs à un financement total de Rs 470 millions ont été saisis. Parmi eux, un « Minutes of Proceedings » (procès-verbal) rédigé par Premchand Mungar, présentant Dhyanavartam Ltd comme une société fiable et éligible à l’emprunt. Ce document, aujourd’hui placé sous scellés au siège de la FCC, aurait induit en erreur le Conseil d’administration de la banque.

Les enquêteurs disposent d’éléments laissant entendre que Premchand Mungar aurait exercé une influence directe sur le Board de la SBM pour orienter la décision en faveur de l’octroi du prêt.

C’est ainsi que Dhyanavartam Ltd, société dirigée par Kobita Jugnauth et Sanjiv Ramdanee, a obtenu un financement de Rs 470 millions. Or, selon la FCC, cette entreprise ne disposait pas de la capacité de remboursement nécessaire, était lourdement endettée et n’a pas fourni de garantie suffisante. Malgré cela, le prêt a été accordé.

Face à ces éléments, Premchand Mungar a été arrêté le mercredi 18 juin. Il a été provisoirement inculpé de « fraud by abuse of position », et relâché après avoir payé une caution de Rs 450 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

Un deuxième volet de l’enquête a été ouvert par la FCC afin de déterminer si Premchand Mungar a agi seul ou s’il a été influencé par une tierce personne occupant une fonction de pouvoir. À ce stade, l’ancien CEO nie toute pression externe.

 a FCC n’exclut pas d’interroger Kobita Jugnauth, épouse de l’ancien Premier ministre, ainsi que d’autres membres du Conseil d’administration de Dhyanavartam Ltd. Parmi les administrateurs, on retrouve : Kailash Sanjiv Ramdanee, Lady Ursule Ramdanee (le frère et la mère de Kobita Jugnauth), ainsi que Derek Lam Po Tang.