Un homme d’affaires, qui dirigeait auparavant une maison de jeu, s’est rendu au Central Criminal Investigation Department, le lundi le 9 novembre, en compagnie de Me Yash Bhadain, pour porter plainte contre un ex-banquier. Il l’accuse d’avoir détourné quelque Rs 89,5 millions dans le cadre d’un projet immobilier.
La découverte d’un détournement de fonds de Rs 89,5 millions a été faite par un investisseur l’année dernière. Depuis 2010, l’homme d’affaires a construit 35 appartements sur un terrain d’une superficie de deux arpents à Flic-en-Flac. Cet investisseur, qui fait souvent des va-et-vient à l’étranger pour son business, a confié la vente de ces appartements à un promoteur. Ce dernier a pu vendre les apparte-ments, pour un montant total de Rs 89,5 millions.
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L’investisseur soupçonne le directeur d’avoir investi la somme escroquée dans un autre projet immobilier. Pour étayer ses accusations, l’homme d’affaires a remis plusieurs documents aux enquêteurs. Il accuse également l’ex-banquier d’avoir effectué plusieurs retraits de son compte bancaire sans son autorisation.
L’investisseur compte se rendre de nouveau aux Casernes centrales dans les jours qui viennent pour compléter sa déposition.
Le promoteur a alors contacté l’homme d’affaires pour lui remettre son argent. Mais vu que ce dernier se trouvait à l'étranger, il a demandé au promoteur de remettre l'argent à un directeur qu’il considérait comme son homme de confiance. Le promoteur a alors remis l’argent au directeur en plusieurs tranches.
L’investisseur a expliqué aux hommes de l’ACP Hemant Jangi qu’il a fait la connaissance de directeur il y a plus d’une vingtaine d’années. Il l’avait rencontré alors qu’il était banquier. Et depuis, il lui fait confiance.
Toutefois, à la suite de certaines allégations d’escroquerie proférées, l’an dernier, contre l’ancien banquier, l’investisseur devait vérifier son compte en banque. Il a alors constaté avec stupéfaction que la somme de Rs 89,5 millions n’a jamais été versée à son compte. En outre, selon la déclaration de l’investisseur aux enquêteurs, certains comptes de la compagnie étaient vides et d’autres n’étaient pas à jour. Selon l’investisseur, la fraude s’est déroulée sur une période de cinq ans, entre 2010 et 2015. L’homme d’affaires a alors convoqué le directeur pour lui demander des explications, mais ses réponses n’ont pas été convaincantes.
L’ex-banquier arrêté pour vol de cravates au Singapour
En novembre 1988, cet ex-banquier avait été pris en flagrant délit dans un centre commercial, à Singapour, en train de voler deux cravates et un portefeuille. Il avait été arrêté par un préposé à la sécurité dès sa sortie du centre commercial. Le tout était estimé à 35 dollars. Le directeur avait plaidé coupable et avait été placé en détention pour un jour. Il a ensuite été libéré après avoir payé une amende de $ 600 <Publicité
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