Un diamantaire indien soupçonné de fraude bancaire arrêté en Belgique

Le marchand de diamants indien Mehul Choksi a été arrêté samedi en Belgique dans le cadre d'une affaire de fraude bancaire présumée, a annoncé lundi son avocat.

Mehul Choksi et son neveu Nirav Modi, qui ont fui l'Inde en 2018, sont soupçonnés d'avoir joué un rôle central dans une affaire de fraude impliquant la Punjab National Bank (PNB), le deuxième prêteur public du pays, pour un préjudice évalué à 1,8 milliard de dollars.

Il s'agit de l'un des plus récents scandales bancaires à susciter l'indignation de l'opinion publique en Inde, qui a l'une des économies à la croissance la plus rapide du monde.

"Mon client a été placé en détention samedi et, à l'heure actuelle, il est en prison", a déclaré lundi son avocat Vijay Aggarwal, ajoutant que Mehul Choksi compte déposer un recours pour obtenir sa libération immédiate, au motif qu'il ne présente pas de risque de fuite à l'étranger et qu'il est en mauvaise santé.

L'avocat a expliqué qu'il soutiendrait que le cas de son client est "politique" et que les conditions de détention dans les prisons indiennes sont inhumaines.

L'arrestation de Mehul Choksi a fait suite à une demande d'extradition de l'Inde, un tribunal de Bombay ayant émis deux mandats d'arrêt à son encontre en 2018 et 2021, selon des médias locaux.

Les autorités indiennes ont saisi pour environ 90 millions de dollars d'actifs appartenant à Nirav Modi, y compris son entreprise de bijouterie, des comptes bancaires à l'étranger, une propriété à Londres d'une valeur d'environ 7,8 millions de dollars et deux autres à New York dont le prix est évalué à 29 millions de dollars.

Surnommé le "bijoutier des stars", le neveu de M. Choksi compte parmi ses clients des célébrités d'Hollywood et de l'industrie cinématographique en hindi, "Bollywood".

Actuellement en détention au Royaume-Uni, Nirav Modi a perdu en 2022 son appel contre la demande d'extradition adressée par les tribunaux indiens.

© Agence France-Presse