Transactions bancaires : Rs 180 M viré sur le compte d’un Mauricien au Canada

Longtemps établi au Canada, ce Mauricien a reçu Rs 180 millions sur son compte d’un compte domicilié à l’étranger au nom de Hemant Bangaleea. Contacté au téléphone, celui-ci nous a déclaré qu’il ne blanchit pas l’argent et que c’est un virement personnel. Quant au récipiendaire, il n’a pas répondu aux questions envoyées par courriel ni répondu à son téléphone à son domicile.

Le dénommé Preetum est domicilié au 22, Solway Crescent, Ajax, au Canada. Il agirait comme ‘Corporate Agent’ pour le compte de Hemant Bangaleea. A la question de savoir la source de cette énorme somme, celui-ci nous a fait la déclaration suivante : «C’est mon argent que j’ai eu en vendant 30 hectares de terrain à un parlementaire indien dans l’État du Maharashtra, plus précisément au Highway, Puna Road, Lolowha Area.» Pourquoii avoir viré l’argent sur le compte du Mauricien au Canada ? Sa réponse : «C’est une affaire personnelle quine regarde pas la presse».

Cette vente s’est faite par les soins de l’avoué Vintan Asokanathan.

Letransfert s’est effectué en fin de la semaine dernière à travers les codes suivants : Transit #18442; Institution #004; A/C No : #5226649; Swift Code : TDOUCATTOR; TD Bank, Canada. L’argent a transité à la Reserve Bank of India (RBI), puis transféré au Canada.

Hemant Bangaleea est connu des services de police pour plusieurs cas dans le passé. Il a été arrêté sous diverses allégations.