Trafic d’influence présumé - affaire Ravatomanga : au moins sept participants à la réunion secrète

• Un autre intermédiaire entre Beekhy et Fakim dans le viseur 

Alors que certains participants à la réunion organisée au domicile de son ex-commissaire, Junaid Fakim, à Quatre-Bornes, le 15 octobre, ont déjà été identifiés, la Financial Crimes Commission (FCC) a entamé une série d’auditions de témoins. Leurs déclarations sur la teneur des discussions intéressent l’organisme dans le cadre de son enquête sur une affaire présumée de trafic d’influence. Selon nos sources, il y aurait eu au moins sept participants, dont deux n’ont pas encore été convoqués. Leurs auditions seraient imminentes. 

Le vendredi 24 octobre, un premier participant a été entendu par les enquêteurs du Réduit Triangle avant d’être autorisé à partir, étape visant notamment à confirmer la présence de Junaid Fakim. Ce dernier a présenté sa démission le lendemain. 

Trois autres présumés participants sont déjà visés par des arrestations dans cette affaire, dont le principal protagoniste, Mamy Ravatomanga, toujours hospitalisé à la Premium Care Clinic, à Phoenix. Les deux autres sont Nasser Beekhy, inculpé provisoirement pour trafic d’influence, et David Jean Christian Thomas, qui fait l’objet d’une accusation provisoire de complot en vue de blanchir Rs 20 milliards, en lien avec des transferts suspects via des applications bancaires en ligne.

Selon nos recoupements, le premier témoin serait resté évasif sur la tenue de la réunion du 15 octobre. Peu après, David Jean Christian Thomas a été arrêté. Considéré comme le bras droit de Ravatomanga à Maurice, il aurait révélé le nom de Nasser Beekhy, arrêté de justesse à l’aéroport de Plaisance alors qu’il tentait de quitter le pays.

Deux autres personnes, Junaid Fakim et son proche H. Fakim, devraient également être entendues. Les enquêteurs cherchent à confirmer d’éventuelles négociations destinées à éviter que Mamy Ravatomanga ne soit mis en cause dans l’affaire du détournement massif de fonds en provenance de Madagascar, estimé à Rs 7,3 milliards et transféré sur plusieurs comptes bancaires à Maurice.

L’enquête pourrait également inclure l’audition d’un autre intermédiaire présumé entre Nasser Beekhy et l’ex-commissaire Junaid Fakim. Ce Malgache aurait proposé à Beekhy de solliciter l’aide de Fakim en tant que membre de la commission, pour plaider en faveur de Mamy Ravatomanga.