Super Cash Back Gold et Bramer Asset Management: cinq cas référés à l’Integrity Reporting Services Agency

Le ministre des Services financiers Roshi Bhadain a donné des détails sur les cas suspects découverts dans l’exercice de remboursement des souscripteurs au plan Super Cash Back Gold et de la Bramer Asset Management.

Cinq cas suspects ont été référés à l’Integrity Reporting Services Agency et 503 cas sont à l’étude. Une fois l’examen complété, ces dossiers seront référés au National Property Fund pour effectuer les remboursements nécessaires aux investisseurs et détenteurs de police. C’est ce qu’a indiqué Roshi Bhadain mardi à l’Assemblée nationale. C’est sur ces cinq cas que l’Integrity Reporting  Services Agency (dont le board a été constitué en juin) démarrera ses travaux. Les membres de cette agence sont le Britannique Paul Keyton expert comptable, Lord Nicholas Phillips, ancien juge du Commonwealth, Sir Jeremy Cooke et Sir Bernard Eder, deux juges siégeant dans des instances internationales. Roshi Bhadain a affirmé que plusieurs de ces cas suspects semblent liés à des activités criminelles et violeraient la Dangerous Drug Act, la Copyright Act et la Prevention of Corruption Act. D’autres cas pourraient être liés à des délits d’évasion fiscale, des prête-noms et de richesses illicites. Ce qui violerait la Good Governance and Integrity Reporting Act. Le ministre Bhadain a profité de son intervention pour faire le point sur le SCBG et la Bramer Asset Management. « 3 152 cas ont été réglés sur les 3 177 personnes ayant investi dans la Bramer Asset Management. » Concernant le SCBG, le ministre a souligné que 16 341 personnes ont investi dans cette police. Seules 16 287 personnes étaient éligibles à un remboursement. à ce jour, 11 222 personnes ayant investi moins de Rs 1 million ont été entièrement remboursées, soit 69 % des investissements.