Sunkai : la FIU a jusqu’au 19 août pour répondre à l’affidavit des clients victimes

Le représentant de l’Asset Recovery Investigation Division de la Financial Intelligence Unit (FIU) a jusqu’au 19 août prochain pour répondre à l’affidavit juré par les 1047 clients de la compagnie Sunkai. Ces derniers sont représentés par l’avoué Kaviraj Bokhoree.

Ces clients ont été victimes d’une fraude importante. Elles avaient investi une grande partie de leurs économies, de leur lump sum ou leur argent dans la compagnie Sunkai en 2013 avec la promesse d’un retour sur investissement élevé.L’affaire a été appelée en Cour suprême, ce lundi matin 15 juillet.

La semaine dernière, le parquet avait informé la Cour, que les 1047 victimes devront attendre la fin de l’enquête policière. Ce n’est qu’à l’issue de cet exercice qu’elles pourront prétendre au remboursement de leur argent, soit au total environ Rs 273 millions.

Pour rappel, le début de cette affaire de «Ponzi Scheme» date de mars 2013. La directrice de la compagnie Sunkai, Bhimla Ramloll, avait été arrêtée à la fin juillet 2013, sous une charge provisoire de money laundering.