Soupçons de pot-de-vin international : 3,5 millions d’euros liés à Nicolas Maduro gelés par la FCC

La FCC enquête sur 3,5 millions d’euros qui seraient issus d’un pot-de-vin vénézuélien massif. Cette investigation internationale s’accélère après l’arrestation de l’ancien président Nicolas Maduro par les États-Unis.

Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, fait actuellement l’objet d’une enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) à Maurice, dans le cadre d’une affaire financière d’envergure internationale. Cette enquête porte sur une somme de 3,5 millions d’euros qui a transité et se trouve toujours sur le sol mauricien, déposée dans une institution bancaire locale. Selon les informations disponibles, la FCC a déjà obtenu, depuis plusieurs mois, un Attachment Order sur ce montant, empêchant toute transaction ou mouvement de fonds en attendant l’issue des investigations.

D’après les premiers éléments de l’enquête, cette somme de 3,5 millions d’euros serait liée à un pot-de-vin allégué d’un montant total de 1,2 milliard de dollars américains. Ce versement présumé concernerait un projet impliquant une importante compagnie pétrolière du Venezuela. Cette entreprise est décrite comme étant détenue par l’État vénézuélien, opérant dans le secteur stratégique de l’énergie, un domaine clé pour l’économie du pays sud-américain.

Les enquêteurs soupçonnent que des fonds issus de ce pot-de-vin allégué auraient été fragmentés et transférés à travers plusieurs juridictions internationales, dont Maurice. Sur le montant global de 1,2 milliard de dollars américains évoqué dans ce dossier, une partie, soit 3,5 millions d’euros, aurait ainsi abouti dans une banque mauricienne. C’est ce transfert qui a déclenché l’ouverture de l’enquête locale et l’intervention de la FCC.

Collaboration avec les autorités américaines

Dans le cadre de cette affaire jugée sensible, la FCC travaille en étroite collaboration avec les autorités américaines. Plusieurs échanges d’informations auraient déjà eu lieu entre les deux parties, afin de retracer l’origine des fonds, d’identifier les circuits financiers empruntés et de déterminer les responsabilités éventuelles. Cette coopération internationale s’inscrit dans le cadre des mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers transnationaux.

Le nom de Nicolas Maduro, président déchu du Venezuela, est au cœur de ce dossier. Il est soupçonné d’être lié à cette affaire de pots-de-vin allégués, mais les autorités américaines n’ont pas précisé la nature exacte de son implication, l’enquête étant toujours en cours.

La FCC poursuit ses investigations en coordination avec ses partenaires étrangers. Les autorités mauriciennes échangent régulièrement des informations avec les États-Unis afin de garantir le respect des procédures légales et des engagements internationaux en matière de lutte contre les crimes financiers. Le gel des fonds, s’élevant à 3,5 millions d’euros, reste en vigueur dans l’attente des conclusions de l’enquête et des décisions judiciaires à venir.

Cette affaire, qui mêle des enjeux financiers majeurs, des soupçons de corruption à grande échelle et une coopération judiciaire internationale, continue d’être suivie de près par les autorités concernées. Les développements à venir devraient permettre de faire davantage de lumière sur les flux financiers identifiés et sur les liens éventuels avec les personnes mises en cause dans ce dossier.