Soupçons de blanchiment : les casinos Senator n’enregistraient que le pseudonyme des gagnants

L’enquête sur le blanchiment allégué au sein des casinos Senator réserve des surprises. Outre le fait de conserver des données sur une période de trois jours, l’établissement n’enregistrait que les pseudonymes des gagnants au lieu de leur identité comme l’exige la loi. Ce manque d’informations pourrait valoir des ennuis à la chaîne de maisons de jeux qui a reçu la visite de la Commission d’enquête sur la drogue, de la Gambling Regulatory Authority  et de la Mauritius Revenue Authority le vendredi 12 mai. 

En vertu de la loi, les casinos sont tenus de garder les informations sur les mises et les gains. Le groupe Monte Games, dont deux maisons de jeux ont été perquisitionnées une semaine après celles du Senator, a respecté la loi. Il devra cependant s’expliquer sur la viabilité de son entreprise. Le ratio de gagnants est plus fort chez Monte Games que chez d’autres casinos de l’île. 

Dans le cas de Monte Games, les enquêteurs veulent déterminer si le gérant, Steve Ah Han, n’a pas donné un coup de pouce à l’un de ses partenaires, un money changer notoire de la place, pour blanchir de l’argent des barons de la drogue. Monte Games est déjà dans le collimateur de l’Icac. L’équipe de Navin Beekarry a interpellé le directeur de sa branche de Vacoas, Parvin Appadoo, 42 ans, pour blanchiment. Il est accusé d’avoir avoir aidé le skipper Mike Brasse - arrêté en novembre dernier par les services de douane de La Réunion en possession de 42 kilos d’héroïne évalués à Rs 630 millions - à acquérir une vedette rapide pour le transport de drogue depuis Madagascar.

Mike Brasse voulait payer ce bateau en cash auprès d’un hôtel. A cause de la loi anti blanchiment, l’établissement a refusé. Parvin Appadoo l’a alors dirigé vers des personnes pouvant lui fournir des office cheques pour cette transaction de Rs 2,4 millions.