Soupçons de blanchiment d’argent : les biens du clan Meetun-Ravina à la loupe

La FCC intensifie son enquête sur le clan Meetun-Ravina, soupçonné de blanchiment d’argent. Propriétés, véhicules et transactions financières font désormais l’objet d’analyses approfondies par les enquêteurs.

C’est une résidence dotée d’une piscine, aménagée avec du mobilier et des finitions haut de gamme, devant laquelle trônaient plusieurs véhicules de valeur, dont un Toyota Hilux arborant une plaque personnalisée au nom de « MEETUN ».

Jeudi 26 février, aux premières heures de la matinée, les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) s’y sont présentés, accompagnés d’éléments du Groupement d’intervention de la police mauricienne (GIPM), de la Special Supporting Unit (SSU) et de la Marine Commando Force (MARCOS).

Gino Meetun a été interpellé sans résistance. Son proche, Jean Cliff Ravina, l’a été également. C’est l’aboutissement de plusieurs semaines de surveillance dans l’Ouest du pays. Au fil des recoupements, les enquêteurs de la FCC ont établi ce qu’ils soupçonnent être un mécanisme structuré de blanchiment d’argent, alimenté par des fonds qui seraient issus du trafic de stupéfiants. Le point de départ de leurs soupçons : un train de vie jugé en décalage marqué avec les revenus déclarés du duo, et des transactions financières qui ont attiré l’attention des enquêteurs.

Les biens dans le viseur sont considérables. Outre la résidence de grande valeur, dont un exercice d’évaluation sera mené pour en déterminer le montant exact, la FCC a saisi un camion, une motocyclette BMW, un SUV Audi, un Toyota Hilux estimé à plus de Rs 2 millions – dont la carrosserie aurait fait l’objet de modifications importantes – ainsi qu’une Suzuki reconditionnée immatriculée en 2019. La valeur totale de l’ensemble est estimée à plusieurs millions de roupies. Du matériel électronique, des documents et d’autres pièces à conviction ont également été récupérés lors de perquisitions menées dans plusieurs propriétés associées à Gino Meetun.

Le profil de l’intéressé n’est pas celui d’un inconnu des services de l’ordre. Gino Meetun était déjà dans le viseur de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) depuis plusieurs années, cité dans plusieurs affaires liées aux stupéfiants, dont un dossier de délit de drogue. Jean Cliff Ravina figure lui aussi parmi les individus fichés par la brigade antidrogue.

C’est précisément ce lien présumé entre revenus illicites et acquisitions mobilières et immobilières que la FCC cherche désormais à documenter. Les enquêteurs s’attellent à retracer les flux financiers, à identifier d’éventuels prête-noms et à mesurer l’ampleur du dispositif présumé. Les explications de Gino Meetun sur la provenance des fonds ayant financé ces biens sont désormais attendues au Réduit Triangle.

La question de la saisie de la résidence est, à ce stade des investigations, déjà envisagée.