Sherry Singh devra bientôt s’expliquer sur ses biens et la provenance de ses sources de financement

Les biens de Sherry Singh, ancien CEO de Mauritius Telecom (MT) et ceux de plusieurs de ses proches font l’objet d’une enquête policière. 

Depuis mars dernier, la Financial Intelligence Unit (FIU) avait obtenu l’obtention d'un gel de leurs bien après une demande auprès de la Cour Suprême.

Sherry Singh devra s’expliquer sur ses différentes entreprises et propriétés et surtout sur ses sources de financement.

Pour rappel, c’est le 29 mars dernier que la cour suprême a accédé à la demande de la FIU. 

Ainsi, dix proches collaborateurs de Sherry Singh, du temps de son emploi à MT, sont aussi concernés par cette enquete. 

Après l’ordre de la Cour suprême, la police et l’Independent Commission Againt Corruption (ICAC) sont entrées en scène dans cette affaire. 

Sherry Singh devra apporter des éclaircissements sur pas moins de dix sociétés.

L'ex-CEO de MT devra expliquer aux enquêteurs la provenance de l’argent investi dans ces entreprises. Il n’est pas à écarter qu’il fournisse d’abord des explications sur ses biens avant son passage à la Special Stricking Team (SST). 

Il sera question de l’enquête sur la vente de cuivre de MT à la société Tradeway International Limited. 

À ce stade, la police a déjà procédé à quatre arrestations dont celui du directeur de Tradeway International Limited et un haut responsable du département de ‘Procurement’ de MT, France Santhuram. 

Trois ressortissants indiens qui ont déjà quitté le pays sont  également recherchés.