Secteur bancaire : la SBM suspend 12 employés

Douze employés de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, dont au moins trois managers, ont été suspendus à titre conservatoire. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’enquêtes internes portant sur des pratiques suspectes au sein de plusieurs départements clés.

La SBM Bank (Mauritius) Ltd a suspendu 12 membres de son personnel, dont au moins trois Managers, dans le cadre d’enquêtes internes menées depuis plusieurs semaines.

Selon des sources proches du dossier, parmi les suspendus figureraient des officiers relevant des départements Anti-Money Laundering et Compliance. La direction de la banque n’a pas précisé si ces suspensions étaient liées à des prêts jugés toxiques, à des fraudes présumées ou à des failles de gouvernance, ni si elles avaient un lien avec l’arrestation en 2025 de l’ex-CEO Premchand Mungur, qui fait l’objet d’allégations dans le cadre du prêt controversé de Rs 470 millions accordé à Dhyanavartam Ltd (ex-Mauriplage Beach Resort Ltd, gestionnaire du Maradiva Villas Resort & Spa). Le contrat de Premchand Mungur avait été résilié le 2 décembre 2025.

En février dernier, le Head of Internal Audit avait déjà été suspendu. La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert plusieurs enquêtes, notamment sur les dossiers « Reward Money » et Dhyanavartam Ltd, impliquant certains officiers de la banque, comme l’avait reconnu la SBM dans un communiqué en février.

Interrogée par Le Défi Quotidien, une source autorisée à la SBM a confirmé ces suspensions qui  ont pris effet le lundi 6 avril : « La SBM Bank (Mauritius) Ltd a, à la suite d’enquêtes internes, décidé de mettre sur pied des comités disciplinaires dans le cadre de son dispositif opérationnel. Douze membres du personnel ont ainsi été suspendus à titre conservatoire, dans l’attente des conclusions de ces comités disciplinaires. »

La banque n’a fourni aucune indication sur la durée de ces suspensions ni sur les mesures envisagées après les conclusions des comités. Ces mouvements au sein de la SBM interviennent dans un contexte où la surveillance des institutions financières locales reste renforcée, notamment après des scandales financiers passés et des enquêtes de la FCC.