- La FCC établit une ‘breach of policy’
La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur l’octroi d’un prêt de Rs 470 millions de la State Bank of Mauritius (SBM) à Dhyanavartam Ltd, société gestionnaire de l’hôtel Maradiva Resorts & Spas, dirigée par Sanjiv Ramdanee. Selon FCC, les circonstances entourant l’approbation de ce prêt constitueraient une violation des ‘policy’.
Le beau-frère de l’ex-Premier ministre Pravind Jugnauth, inculpé pour « conspiracy » mercredi, a été libéré sous caution. Il s’agit du deuxième suspect arrêté, après l’ex-CEO de la SBM, Premchand Mungur, soupçonné d’avoir facilité l’octroi des prêts à Dhyanavartam Ltd en lui offrant des faveurs. Pour se défendre, Sanjiv Ramdanee a fait appel à l’avocat Hervé Duval Jr. et était assisté de Me Raouf Gulbul lors de son interrogatoire à la FCC.
Selon les informations de la FCC, le prêt de juillet 2024 devait financer la construction de villas au sein de l’hôtel Maradiva Resorts & Spa. Sanjiv Ramdanee a nié toute irrégularité : « Je ne peux m’ingérer dans les procédures de la banque », assurant que sa société a respecté toutes les démarches pour obtenir les emprunts.
La FCC, en revanche, affirme disposer d’éléments « damning » impliquant plusieurs protagonistes dans la facilitation du prêt. D’autres développements sont attendus dans les prochaines semaines.
Les enquêteurs tentent également d’établir une connexion entre Ramdanee, Jugnauth et Mungur, afin de déterminer si des pressions ou faveurs ont influencé l’octroi des prêts, malgré la situation financière qualifiée de « rouge » de Dhyanavartam Ltd. Sanjiv Ramdanee a confirmé avoir eu des rencontres jugées « doubtful » avec deux autres protagonistes, mais nie toute intention malveillante. La FCC soupçonne que ces réunions visaient à convaincre des décideurs bancaires d’accepter les emprunts réclamés malgré la situation critique de l’entreprise.
Les enquêteurs poursuivent leur travail pour déterminer si les procédures de la SBM ont été contournées. De nouveaux interrogatoires et la collecte de documents financiers sont attendus afin de clarifier l’ensemble des démarches et des interactions entre les différents acteurs impliqués.
Les aides financières
La FCC a déjà passé au crible les différentes aides financières accordées par les institutions publiques et les banques à Dhyanavartam Ltd, anciennement Mauriplage Beach Resort Ltd. En décembre 2020, Rs 650 M avaient été allouées par la Mauritius Investment Corporation (MIC) pour la rénovation de l’hôtel. En février 2024, à huit mois des élections générales, Rs 650 M supplémentaires ont été approuvées dans le cadre d’une aide financière. La révélation a été faite lors d’une réunion du Conseil d’administration de la MIC, qui a également entériné un financement additionnel de Rs 350 M, portant le total décaissé à Rs 1,65 Md en faveur de Dhyanavartam Ltd. La FCC cherche à comprendre comment les Rs 650 M versées en juin 2022 ont été « topup » en février 2024 par un montant similaire. À l’époque, ces chiffres n’avaient pas été rendus publics, jusqu’en avril 2025, lorsqu’un document détaillant les paiements effectués en faveur de Mauriplage a été publié.
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