Sanjay Dawoodarry de la FCC : «Environ Rs 50 milliards de fonds publics font l’objet d’enquêtes pour des infractions financières»

Environ 50 milliards de roupies de fonds publics font actuellement l’objet d’enquêtes pour des infractions financières. Depuis le mois de janvier, 48 suspects ont été arrêtés dans le cadre de ces investigations. C’est ce qu’a déclaré Sanjay Dawoodarry, directeur général par intérim de la Financial Crimes Commission, lors d’un atelier organisé ce mardi 10 juin au MRA Integrated Customs Clearance Centre, à Le Chaland, Plaine-Magnien. Il a précisé que les infractions concernées vont du blanchiment d’argent au trafic de drogue. Pour la première fois, une arrestation a été effectuée pour un cas présumé de financement du trafic de stupéfiants.

Le directeur par intérim a également souligné que même les établissements scolaires ne sont pas épargnés par ces activités illicites, d’où la nécessité d’intensifier les actions de sensibilisation.

Également présent à cet atelier, Dharam Gokhool a rappelé que Maurice avait été inscrit sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) en 2022, avant d’en être retiré grâce aux réformes entreprises. Selon le président de la République, ce type d’initiative est fondamental pour promouvoir les valeurs éthiques dès le plus jeune âge.