Saisie de voitures de luxe : Wendip Appaya s’explique sur l’acquisition de véhicules haut de gamme

• Selon le directeur, sa flotte est financée par les revenus de sa compagnie 

Jeudi, devant la Financial Crime Commission (FCC), après son inculpation provisoire pour blanchiment d’argent, Wendip Appaya, directeur de Dynapro Cleaning Services Ltd, a assuré que les recettes de sa société de nettoyage avaient financé l’acquisition de sa prestigieuse flotte de véhicules, composée principalement de bolides de grande valeur.

Mercredi, les bolides saisis chez Wendip Appaya ont été examinés et placés sous scellés dans la cour de la Commission, au Réduit Triangle : une imposante McLaren Artura bleue (estimée à Rs 12 M), une BMW M8 (Rs 12 M) et un SUV Range Rover (Rs 9 M). Ces véhicules, acquis de 2020 à ce jour, restent désormais sous la garde de la Commission.

L’homme d’affaires insiste sur le fait que ses revenus légitimes lui permettent de posséder cette flotte, mais la FCC reste sceptique. Wendip Appaya affirme que tous ses véhicules ont été financés par les bénéfices de Dynapro Cleaning Services Ltd.

En parallèle de son interrogatoire, la FCC a dressé un inventaire détaillé des documents et équipements informatiques saisis lors des perquisitions. Les chiffres d’affaires et autres pièces financières de Dynapro Cleaning Services Ltd feront l’objet d’une analyse approfondie par les enquêteurs.

Assisté de son avocat Yash Bhadain, Wendip Appaya défend sa position : sa société, fondée en 2007, a obtenu au fil des années d’importants contrats de nettoyage et d’entretien pour bureaux, bâtiments et grandes surfaces. Selon lui, les services diversifiés proposés, incluant l’utilisation de plateformes élévatrices pour l’entretien, ont généré des profits conséquents, justifiant son train de vie malgré des débuts modestes.

Pour la FCC, ces explications ne suffisent pas. Les enquêteurs considèrent Wendip Appaya comme un maillon clé dans un réseau présumé de blanchiment d’argent, alimenté par des revenus supposément issus du trafic de drogue. Ces fonds auraient été injectés dans le circuit financier de sa société et présentés comme des « revenus » légitimes.

La Commission dispose d’éléments suggérant une connexion entre Wendip Appaya, Ally Ameersaheb Jagai et Steeve Mootoocurpen dans ce mécanisme présumé. Des liens d’affaires avaient déjà été établis entre Jagai et Mootoocurpen. Ce dernier avait été arrêté le 5 août dernier dans le cadre d’un premier volet de l’enquête. Lors de cette opération, une flotte de 11 voitures et trois motocyclettes, ainsi qu’une somme de Rs 717 500 en espèces, avaient été saisies, pour une valeur totale estimée à Rs 12,46 millions.